大北农:2022年第八次临时股东大会决议公告

证券代码：002385证券简称：大北农编号：2022-147
北京大北农科技集团股份有限公司
2022年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票
的具体时间为：2022年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：公司副董事长张立忠先生
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东177人，代表公司有表决权的股份
1273779792股，占上市公司总股份的30.7621％。其中：
（1）现场出席股东会议的股东代表4人，代表公司有表决权的股份9708418股，占上市公司总股份的0.2345％。
（2）网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东173人，代表股份1264071374股，占上市公司总股份的30.5277％。参加本次股东大会的中小股东172人，代表公司有表决权的股份245190598股，占上市公司总股份的5.9214％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：
1、审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
与本议案相关联的股东已回避表决。
同意1243873474股，占出席会议所有股东所持股份的98.3208％；反对21204350股，占出席会议所有股东所持股份的1.6761％；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意223947148股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3359％；反对21204350股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6481％；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0159％
2、审议了《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
与本议案相关联的股东已回避表决。
同意197551395股，占出席会议所有股东所持股份的76.1043％；反对62009171股，占出席会议所有股东所持股份的23.8883％；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意183162227股，占出席会议的中小股东所持股份的74.7020％；反对62009171股，占出席会议的中小股东所持股份的25.2902％；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0078％。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：车佳美、曾祥娜公司聘请的北京市天元律师事务所指派车佳美律师、曾祥娜律师现场参加本
次股东大会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2022年第八次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2022年第
八次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年12月23日