湖北能源:第九届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2022-097
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年12月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第九届监事会第十
七次会议，本次会议通知已于2022年12月22日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到监事4人，实到监事3人，郭剑安监事、谢香芝监事、张泽玉监事通过视频参加会议，何昌杨监事因疫情原因，授权张泽玉监事出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会副主席郭剑安先生主持。
一、审议通过了《关于修订的议案》为进一步完善公司法人治理制度，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则》，具体内容详见2022年12月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》。
表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。二、审议通过了《关于提名李政先生为公司监事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东单位推荐，拟提名李政先生为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。
具体内容详见公司于2022年12月31日刊登于在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名监事候选人的公告》。。
表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
具体内容详见公司于2022年12月31日刊登于在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案提交股东大会审议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2022年12月30日