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厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会审计委员会
关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的书面确认意见
厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟将《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交至第一届董事会第二十五次会议审议,作为公司董事会审计委员会委员,我们认真审核了议案内容并发表以下书面确认意见:
公司预计与关联方发生的2023年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律法规、公司章程及相关制度规定的情况;日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为;该等关联交易属于公司的正常业务,有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖,因此,我们一致同意本次关联交易事项并同意将此事项提交董事会审议。
(以下无正文)(本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会审计委员会关于
第一届董事会第二十五次会议相关事项的书面确认意见》之签署页,无正文)
全体委员签名:
陈菡何燕珍钟炳贤
2022年12月30日 |
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