华阳新材:华阳新材关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：600281证券简称：华阳新材公告编号：临2022-066
山西华阳新材料股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2022年12月23日召开第七届董事会2022年第十一次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。会议同意武跃华先生、李云峰先生、罗卫军先生、景红升先生、姜伟先生、薛建平先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人；同意杨志军先生、季君晖先生、王东升先生为本公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。独立董事候选人经上海证券交易所审核通过以后，将与非独立董事董事候选人一并提交股东大会审议。
本公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起算。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会 2022 年第十一次会议相关事项的独立意见》。
1二、监事会换届选举情况
公司于2022年12月23日召开第七届监事会2022年第八次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。监事会同意石玉川先生、商正先生、吴斌先生作为公司第八届监事会非职工代表监事侯选人（上述监事候选人简历附后），并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
公司股东大会选举产生的三名股东代表监事将与职工代表大会选举产生的两名第八
届监事会职工代表监事共同组成公司第八届监事会。本公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会选举产生非职工监事之日起算。
三、其他说明
为确保董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会、监事会前仍由第七届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2022年12月24日
2附件一：第八届董事会非独立董事候选人简历：
武跃华：男，1970年1月出生，汉族，山西省盂县人，中共党员，大学本科学历，会计师，政工师。1990年7月参加工作，曾先后任阳煤集团二矿财务科会计；山西兆丰铝冶有限公司计财部会计；山西新元煤炭有限责任公司财务部会计、副部长，经营管理部部长；河北正元化工集团有限公司财务部副部长；山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监，党委书记、董事长。现任太原化学工业集团有限公司党委常委、董事；本公司党委书记、董事长、总经理。
李云峰：男，1968年1月出生，汉族，山西沁源人，中共党员，大学本科学历。1990年9月参加工作，曾任山西省乡镇企业局科员、主任科员、助理调研员，山西省乡镇企业学校党支部书记，山西省乡镇企业化工轻工公司总经理；山西省中小企业基金发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理兼山西中兴资产经营有限公司党支部书记、董事长；山西金源拍卖行有限公司董事长；山西省东兴晟房地产开发有限公司董事长。现任本公司党委副书记、纪委书记、董事。
罗卫军：男，1971年7月出生，汉族，山西祁县人，群众，大学本科学历，高级会计师。1993年7月参加工作，曾任阳煤集团房地产分公司财务部部长，山西晋润煤电有限责任公司财务总监，阳煤集团房地产管理中心副主任，阳煤集团平定化工有限责任公司财务总监。现任本公司董事、财务总监。
景红升：男，1984年4月出生，中共党员，本科学历，会计师，注册会计师，持有法律职业资格证书。2006年8月参加工作，曾先后任北京国阳新能国际贸易有限公司财务经理，阳泉煤业集团上海投资有限公司副总经理，阳煤集团和顺化工有限公司计划财务部部长，阳泉煤业（集团）有限责任公司金融（资本）运营部资本运营科科长等职务。
3现任本公司董事、董事会秘书。
姜伟：1982年9月出生，汉族，湖南邵阳人，中共党员，大学本科学历。2004年8月参加工作，曾任阳煤集团人力资源部科员、阳煤地产集团综合管理处副处长、太化集团纪委监察员、太化集团产权管理部副部长。现任太化集团产权管理部部长。
薛建平：男，1975年9月出生，汉族，山西临县人，中共党员，大学本科学历、高级会计师。1997年1月参加工作，曾任太化焦化厂财务部科员、太化铁路分公司财务部部长、太原化学工业集团有限公司财务部副部长。现任阳煤太化焦化投资有限公司财务总监、山西三维瑞德焦化有限公司财务总监、太原化学工业集团有限公司财务部部长。
附件二：第八届董事会独立董事候选人简历：
杨志军：男，1973年出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学博士学位，律师。1995年至2000年在太原理工大学任法学专业教师，2000年至今在山西大学任法学专业教师，2006年6月至2015年11月任北京市国晟律师事务所律师，执行主任；2015年12月至今任北京华贸硅谷（太原）事务所管委会主任；2016年至2021年12月任东杰智能科技集团股份有限公司任公司独立董事；2019年至今任酒仙网科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
季君晖：男，1969年10月出生，浙江仙居人，中共党员，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，应用化学博士学位。1997年9月至1999年9月，中国科学院化学研究所博士后；1999年10月至1999年12月，中国科学院化学研究所副
4研究员；1999年1月至2005年10月，中国科学院理化技术研究所副研究员；2005年
11月至今，中国科学院理化技术研究所研究员。现任本公司独立董事。
王东升：男，1970年12月出生，中国国籍无境外永久居留权，会计学博士研究生学历副教授。1993年7月至1997年12月任山西经济管理学院教师；1998年1月至2004年9月任山西财经大学讲师；2004年10月至今任山西财经大学副教授。2022年6月至今任山西科达自控股份有限公司独立董事；2022年10月至今任山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事。
附件三：第八届监事会非职工监事候选人简历：
石玉川：男，1965年10月出生，汉族，山西沁县人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1989年 7 月参加工作，历任太原化工厂仪表分厂技术员，太原化工厂 TDI分厂仪表车间技术员，太原化工厂仪表分厂副厂长；太化股份氯碱分公司仪表分厂厂长，太化股份氯碱分公司经理助理兼综合管理部部长，太化股份氯碱分公司副经理；太化集团自动化科技工程有限公司总经理、党支部书记；太化集团工程建设有限公司党委书记、
常务副经理，太化集团工程建设有限公司执行董事、经理；太化集团法律事务部部长。
现任太化集团总法律顾问，兼法律事务部部长。
商正：男，1976年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任太化集团化工厂十四分厂技术员；太化新光分公司房产开发部干事；太化房地产有限公司总经理助理；太化善居置业有限公司副总经理；太化集团公司土地管理办公室主任兼太
化集团土地资源管理分公司经理、支部书记。现任太化集团公司总经理助理兼太化集团
5公司发展计划部部长。
吴斌：男，1979年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。2002年7月参加工作，历任太化集团纪委干事；机关党委办公室副主任；纪委综合室主任；纪委专职委员，现任太化集团纪委副书记、本公司监事会监事。
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