智明达:成都智明达2023年第一次临时股东大会材料

成都智明达电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议材料
2022年12月30日成都智明达电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
目录
2023年第一次临时股东大会会议须知....................................3
2023年第一次临时股东大会议程......................................5
2023年第一次临时股东大会会议议案....................................6
议案一关于变更公司注册资本、修改并办理工商变更登记的议案.........7
议案二关于调整公司独立董事薪酬的议案....................................8
2成都智明达电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
成都智明达电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议须知
为保障成都智明达电子股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《成都智明达电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及《成都智明达电子股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效
率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议现场
办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议
的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢
绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会
上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟。股东的发言、质询
3成都智明达电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同
意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2022年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》。
4成都智明达电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
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2023年第一次临时股东大会议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023年1月13日15时30分
（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（三）现场会议地点：成都市青羊区敬业路 108号 T区 1 栋 11楼会议室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月13日至自2023年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人及会议主持人
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长王勇
三、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人介绍股东大会会议须知和会议议程
（五）逐项审议会议各项议案
议案一关于变更公司注册资本、修改并办理工商变更登记的议案议案二关于调整公司独立董事薪酬的议案
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2023年第一次临时股东大会会议议案
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议案一关于变更公司注册资本、修改并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）股本因回购注销股份产
生了变化，变更前股份总数50511160股，根据第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，第一类限制性股票的激励对象苏鹏飞因个人原因已离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的1.284万股第一类限制性股票。公司已于2022年12月28日完成股权注销手续，注销后股份总数50498320股，并同时对公司董事会席位进行变更。
公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，修订明细如下：
变更前变更后
第六条公司注册资本为人民币50511160元。第六条公司注册资本为人民币50498320元。
第二十条公司股份总数为50511160股，公司的股第二十条公司股份总数为50498320股，公司的股
本结构为：人民币普通股50511160股，公司未发本结构为：人民币普通股50498320股，公司未发行行除普通股以外的其他种类股份。除普通股以外的其他种类股份。
第一百〇六条董事会由9名董事组成，其中独立董第一百〇六条董事会由7名董事组成，其中独立董事事3人。3人。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司将于本次股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本以及《公司章程》的备案登记等工商
变更、备案登记相关手续。
请各位股东及股东代理人审议。
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2022年12月30日
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议案二关于调整公司独立董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规以及
《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前）。本次薪酬调整自2023年第一次临时股东大会通过后正式执行。
公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公
司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
请各位股东及股东代理人审议。
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