汤臣倍健:第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2022-068
汤臣倍健股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于
2022年12月30日上午11:30在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街
3号公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2022年12月27日以电子邮件方
式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由公司监事会主席王文女士召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
1.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》经审议，公司本次对部分募集资金投资项目延期，未改变募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于修订、废止公司部分制度的议案》
2.01修订《监事会议事规则》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.02修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.03废止《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关制度全文。以上议案尚需提交股东大会审议，公司董事会将另行审议决定召开股东大会的时间。
三、备查文件
1.第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司监事会
二〇二二年十二月三十日