三诺生物:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300298证券简称：三诺生物公告编号：2022-106
债券代码：123090债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于2022年12月23日（星期五）下午16：30时在公司会议室以现场方式召开。
在公司2022年第三次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通过电话、口头等方式向全体监事传达。本次应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生。经全体监事共同推举，会议由监事欧阳柏伸先生主持。公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《三诺生物股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的
有关规定，公司监事会设主席1人。经审议，公司监事会同意选举欧阳柏伸先生担任公司第五届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
欧阳柏伸先生简历详见公司于2022年12月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-096）。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十三日