天健集团:关于监事会换届选举的公告

深圳市天健（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2022-99
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已满，根据《公司《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规和《章程》有关规定，公司于2022年12月28日召开第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》相关规定，公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。任期三年，自公司股东大会通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。
公司监事会同意推荐潘志坤先生、周文豪先生为公司第九
届监事会非职工代表监事候选人，尚缺1名非职工代表监事候选人，待股东单位推荐人选后另行增补。同意将此议案提交公司股东大会审议。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，将与由公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，新一届监
1事会监事人数未低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
特此公告。
附件：公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历
深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
2022年12月29日
2附件：
公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历
（一）潘志坤先生
1984年1月出生，大学本科，2007年7月参加工作，历
任中国水利水电第八工程局有限公司贵州构皮滩水电站八九
联营体技术员、京沪高铁施工局副总工兼质量部主任、总部机
关质量部标准化管理办公室主任、工程局专业总工程师铁路公
司副总经理兼广东区域公司总经理，中电建生态环境集团有限公司市场营销中心副总经理（主持工作）。现任深圳市特区建工集团有限公司市场策划事业部总经理。
该候选人未持有本公司股份；该候选人不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被
执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
（二）周文豪先生
1989年8月出生，研究生学历，2015年5月至2021年6月，历任北京德恒（深圳）律师事务所律师助理，广东广和律师事务所实习律师，广东天地元律师事务所副主任律师，深圳
3市建安（集团）股份有限公司审计法律部高级主管、审计法律
部副部长兼深圳市建设（集团）有限公司法务部部长。2021年6月至11月，任深圳市特区建工集团有限公司风控与法律部资深经理。2021年11月至今，任深圳市特区建工集团有限公司风控与法律部副总经理。
该候选人未持有本公司股份；该候选人不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被
执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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