中来股份:第四届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300393证券简称：中来股份公告编号：2022-153
苏州中来光伏新材股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
一次会议于2022年12月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年12月23日以电子邮件或电话方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席张正龙先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司签订暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：公司控股子公司苏州中来民生能源有限公司本次对其参股公司上海源烨新能源有限公司增资并就原 EPC 业务合作相关内容进行调整，符合公司战略规划及业务合作的需要，关联交易事项遵循了客观、公平、公允的定价原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法合规。监事会同意公司控股子公司本次签订《增资协议》《合资协议补充协议二》暨关联交易事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。二、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》经审核，监事会认为：公司结合未来发展规划，对2023年度日常关联交易情况进行了预计符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于2023年度申请综合授信等融资额度的议案》
同意公司及控股子公司2023年度向银行、其他非银行类金融机构申请综合授信等融资额度不超过人民币90亿元（实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构最终核准为准），在额度范围内，公司及控股子公司根据实际资金需求进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务。本次融资额度有效期限为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度融资额度的股东大会决议通过之日止，融资额度在期限内可循环使用。
公司及控股子公司拟授权法定代表人或其指定的授权代理人代表其与银行
或其他非银行类金融机构签署上述融资项下的有关法律文件。在上述融资额度内，公司将不再就每笔融资事宜另行召开董事会、股东大会。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》经审核，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司控股子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次担保事项预计。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司及子公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司及控股子公司本次拟开展外汇套期保值业务是为了充分运
用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制
经营风险，具有必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，同意公司及控股子公司开展累计金额不超过人民币50亿元或等值外币金额的外汇套期保值业务。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、备查文件
1、第四届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司监事会
2022年12月27日