东信和平:2022年第三次临时股东大会决议公告

东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2022-51
东信和平科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2022年12月30日
14:30开始在珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室召开。网络投票
的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统的投票时间为2022年12月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长楼水勇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份198645176股，占上市公司总股份的44.4908％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份197918134
1东信和平科技股份有限公司股，占上市公司总股份的44.3280％。通过网络投票的股东9人，代表股份727042股，占上市公司总股份的0.1628％。
出席本次会议的中小投资者股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份747042股，占上市公司总股份的0.1673％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20000股，占上市公司总股份的0.0045％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份
727042股，占上市公司总股份的0.1628％。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
经表决，同意198642376股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；
反对2800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意744242股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6252％；反对2800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
2东信和平科技股份有限公司
东信和平科技股份有限公司董事会
二○二二年十二月三十一日
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