航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：2022-063
航天时代电子技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月30日(二)股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）819510230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）30.14
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事推举董事宋树清先生主持本次股东大会。会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生由于工作
原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事严强先生由于工作原因未能出席现场会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 817403130 99.7428 2106100 0.2569 1000 0.0003
2、议案名称：关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 817387230 99.7409 2123000 0.2591 0 0.0000
3、议案名称：关于补选公司第十二届董事会董事的议案
3.01议案名称：关于选举姜梁先生为公司第十二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 817519530 99.7570 1990700 0.2430 0 0.0000
3.02议案名称：关于选举王亚军先生为公司第十二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 817172730 99.7147 2337500 0.2853 0 0.00003.03 议案名称：关于选举陈雷先生为公司第十二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 817519530 99.7570 1990700 0.2430 0 0.0000
4、议案名称：关于补选公司第十二届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 817527130 99.7580 1970900 0.2404 12200 0.0016
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
3.01关于选举姜梁先生为23088599.14519900.8500.0000
公司第十二届董事会186170049董事的议案
3.02关于选举王亚军先生23053898.99623371.0000.0000
为公司第十二届董事386250038会董事的议案
3.03关于选举陈雷先生为23088599.14519900.8500.0000
公司第十二届董事会186170049董事的议案
4关于补选公司第十二23089299.14819700.841220.0053
届监事会监事的议案78649006300
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第3项议案涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决均获通过。
2、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股
东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：周若婷唐依昕
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年12月31日*上网公告文件
法律意见书
*报备文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书