三诺生物:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300298证券简称：三诺生物公告编号：2022-107
债券代码：123090债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期于2022年12月23日届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年12月12日召开职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事，
于2022年12月23日召开2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第五届董
事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事，任期自公司2022
年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
公司于2022年12月23日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第
一次会议，分别选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员以及公司第五届监事会主席，并聘任了公司第五届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：李少波先生（董事长）、李心一女士（副董事长）、车宏菁
女士、李晖（LI HUI）先生
2、独立董事：康熙雄先生、袁洪先生、陈纪正女士
公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，
1任期自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。
3名独立董事任职资格在公司2022年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券
交易所备案审核无异议。公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
（二）董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4
个专门委员会，具体情况如下：
1、战略委员会：李少波先生（董事长兼主任委员）、李心一女士、李晖（LIHUI）先生、袁洪先生、康熙雄先生
2、提名委员会：袁洪先生（主任委员）、康熙雄先生、李心一女士
3、薪酬与考核委员会：康熙雄先生（主任委员）、陈纪正女士、车宏菁女士
4、审计委员会：陈纪正女士（主任委员）、袁洪先生、车宏菁女士
公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数比例均不低于专委会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（召集人），战略委员会主任委员由公司董事长李少波先生担任，审计委员会主任委员陈纪正女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及公司《董事会专门委员会工作细则》的规定。
上述董事简历详见公司于2022年12月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-095）。
二、公司第五届监事会组成情况
1、非职工代表监事：欧阳柏伸先生（监事会主席）、陈春耕先生
2、职工代表监事：黄绍波先生
公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监
2事1名，第五届监事会任期自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起
至第五届监事会任期届满之日止。公司监事会中担任职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。
上述监事简历详见公司于2022年12月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-096）。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：李少波先生
2、副总经理：王世敏先生、蔡建文先生
3、董事会秘书兼财务总监：黄安国先生
4、证券事务代表：许卉雨女士
上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形；亦不是失信被执行人。黄安国先生、许卉雨女士均已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
李少波先生简历详见公司于2022年12月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-095），王世敏先生、蔡建文先生、黄安国先生、许卉雨女士简历详见附件。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：黄安国先生、许卉雨女士
3电话：0731-89935529
传真：0731-89935530
联系邮箱：investor@sinocare.com
地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号投资者关系部办公室
邮政编码：410205
五、公司部分董事任期届满离任情况
1、因任期届满，公司第四届董事会非独立董事洪天峰先生于本次董事会换
届选举完成后离任，离任后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，洪天峰先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
2、因任期届满，公司第四届董事会独立董事夏劲松先生于本次董事会换届
选举完成后离任，离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，夏劲松先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对洪天峰先生、夏劲松先生在任职期间的勤勉工作和为公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十三日
4附件：
除兼任董事外其他高级管理人员及证券事务代表简历
王世敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，湖南大学工商管理学院 EMBA 研究生。1990 年 9 月至 1996 年 12 月在上海石油化工股份有限公司，任技术员；1997年1月至2002年12月在英荷皇家壳牌石油化工（新加坡）分公司，任化学工艺技术员；2003年1月至2007年1月在中海壳牌石油化工有限公司，任工艺讲师；2007年2月至2007年12月在法国阿科玛化学有限公司上海工程部，任工艺工程师，负责新型氟化工常熟项目的筹建工作。2008年1月先后担任长沙三诺生物传感技术有限公司副总经理，公司董事、副总经理。
现任公司副总经理。
截至本公告日，王世敏先生直接持有公司股份769406股，系公司董事车宏菁女士的配偶以及公司第二大股东车宏莉女士的妹夫，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王世敏先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
蔡建文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位，拥有注册会计师资格。2009年1月至2011年5月担任江苏水务有限公司财务总监；2011年5月至2014年4月担任黑龙江
国中水务股份有限公司（600187.SH）财务总监；2014 年 4 月至 2016 年 3 月担
任香港国中水务有限公司总经理；2015年9月至2020年9月任创业集团(控股)
有限公司（02221.HK）执行董事。2020 年 10 月加入三诺生物，现任公司副总经理。
截至本公告日，蔡建文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡建文先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
黄安国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，毕业于湖南师范大学生物系，获理学学士学位，湖南大学法学院经济法硕士研究生，中南大学商学院 EMBA，高级经济师。2003 年 5 月至 2013 年 8 月在湖南湘邮科技股份有限公司工作，先后担任企业管理部副总经理、总经理，总裁办公室副主任、主任，审计部总经理，公司法律顾问，运营事业部副总经理，董事会秘书职务。2013年9月加入三诺生物，任投资总监；2013年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书兼任财务总监。
截至本公告日，黄安国先生直接持有公司股份734166股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄安国先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力和丰富经验，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
许卉雨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，本科学历。2016年8月至今任职于三诺生物，于2017年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。
截至本公告日，许卉雨女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许卉雨女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行人；已
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
6