莱伯泰科:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688056证券简称：莱伯泰科公告编号：2022-053
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年1月12日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年1月12日14点00分
召开地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月12日
至2023年1月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-051）。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案1《关于公司及其摘要的议案》2《关于公司的议案》3《关于提请公司股东大会授权董事会办理√
2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并√
办理工商变更登记的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1-4经公司第四届董事会第四次会议审议通过，议案1、议案2经
公司第四届监事会第四次会议审议通过。上述议案内容详见公司于2022年12月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告及附件。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联
关系的股东，应当对议案1、议案2、议案3回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688056 莱伯泰科 2023/1/5
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2023年1月10日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登记地点
北京市顺义区空港工业区 B区安庆大街 6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司证券投资部
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记。非现场登记的，参会手续文件须在2023年1月10日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函、传真、邮件上请注明“2023年第一次临时股东大会”字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，同时附上以下
1/2/3/4款所列手续文件复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股
票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营
业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（法人股东加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5、上述登记材料均需提供一份复印件，个人登记材料复印件需个人签字，法定
代表人证明文件复印件需加盖企业公章。
6、如通过非现场方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电
话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
1、联系人：于浩、邹思佳
2、联系电话：010-80492709
3、传真：010-80486450-8501
4、邮箱：zqtzb@labtechgroup.com
5、联系地址：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器股
份有限公司证券投资部
6、邮政编码：101312特此公告。北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2022年12月28日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
北京莱伯泰科仪器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月12日召
开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司及其摘要的议案》2《关于公司的议案》3《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。