*ST紫晶:2023年第一次临时股东大会决议

证券代码：688086 证券简称：*ST 紫晶 公告编号：2023-001
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年1月3日
（二）股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量57522980
普通股股东所持有表决权数量57522980
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
30.2146比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.2146
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书（代）郑穆先生出席本次会议；公司其他高管谢志坚、焦仕志、武卓列席本次会议，公司副总经理魏强因工作安排未出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选拟补选王建良为公司第
1.015728903099.5933是
三届董事会独立董事拟补选蒋礼宇为公司第
1.025728903099.5933是
三届董事会独立董事拟补选王再权为公司第
1.035728903099.5933是
三届董事会独立董事
2、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选拟补选贾俊峰为公司第
2.015741903099.8193是
三届董事会非独立董事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）拟补选王建良为公司第
1.0112616735.0350
三届董事会独立董事拟补选蒋礼宇为公司第
1.0212616735.0350
三届董事会独立董事拟补选王再权为公司第
1.0312616735.0350
三届董事会独立董事拟补选贾俊峰为公司第
2.0125616771.1344
三届董事会非独立董事（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-2属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案1-2对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：林绮红、黄乾元
2、律师见证结论意见：
综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决
程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
特此公告。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2023年1月4日