中光防雷:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：300414证券简称：中光防雷公告编号：临-2022-047
四川中光防雷科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订的议案》、《关于修订的议案》，拟对公司章程及相关制度中的部分条款进行了修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
现将《公司章程》及相关制度修订的具体情况公告如下：
一、对《公司章程》的修订修订前修订后
第一百二十六条董事会由9名董事组成，其第一百二十六条董事会由7名董事组成，其中独
中独立董事3名，设董事长1人。立董事3名，设董事长1人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工职工代表担任的董事人数总计不得超过公司代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数董事总数的二分之一。的二分之一。
除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
《公司章程》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、对《董事会议事规则》的修订修订前修订后
第三条公司董事会由9名董事组成，其中独第三条公司董事会由7名董事组成，其中独立董
立董事3名，设董事长1名。事3名，设董事长1名。
除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2022年12月28日