协鑫能科:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002015证券简称：协鑫能科公告编号：2022-134
协鑫能源科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“协鑫能科”）于2022年12月26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营的需要，公司对2023年度日常关联交易情况进行了预计，预计2023年度与关联人的交易总额为62780万元，其中向关联人购买商品、接受劳务的关联交易金额为54780万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为3500万元，向关联人承租房屋等关联交易金额为
4500万元。
本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、孙玮回避对本议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》《关联交易决策制度》等的有关规定和审批权限，本次关联交易事项需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联2022年1-11月关联交易交易2023年预计金额实际发生金额关联人关联交易内容
类别定价（元）（元）原则（未经审计）苏州协鑫
购买商市场能源科技采购煤炭500000000.00-
品、接受定价有限公司劳务的关
受同一实采购设备或组件、市场
联交易47800000.0012395239.47
际控制人技术咨询、项目开定价关联2022年1-11月关联交易交易2023年预计金额实际发生金额关联人关联交易内容
类别定价（元）（元）原则（未经审计）
控制的其发服务、信息服
他关联方务、人事培训服务等
小计547800000.0012395239.47
供蒸汽、技术咨询受同一实
服务、项目开发服销售商际控制人市场
务、运维管理、综35000000.001755762.23
品、提供控制的其定价
劳务的关他关联方合能源服务、会计联交易共享服务等
小计35000000.001755762.23苏州协鑫工业应用市场
房屋租赁30000000.0016106580.29研究院有定价关联租赁限公司受同一实
-作为承
租方际控制人市场房屋、设备等租赁15000000.005219848.39控制的其定价他关联方
小计45000000.0021326428.68
合计627800000.0035477430.38
注：因协鑫集团有限公司下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于3108万元（占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%）的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
公司2022年度日常关联交易预计审议及披露情况，详见公司于2021年12月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-120）。关联2022年1-11月实际发生关联交易关联交易内交易实际发生金额2022年预计金金额与预关联人
类别容定价（元）额（元）计金额差原则（未经审计）异（％）协鑫天然气市场贸易（广东）采购天然气-120000000.00100.00%定价有限公司采购设备或购买商
受同一实际组件、技术咨
品、接受
控制人控制询服务、项目市场
劳务的关45000000.0072.46%的其他关联开发服务、信定价12395239.47
联交易方息服务、人事培训服务等
小计12395239.47165000000.0092.49%
供蒸汽、技术
受同一实际咨询服务、项
销售商控制人控制目开发服务、市场
35000000.0094.98%
品、提供的其他关联综合能源服定价1755762.23
劳务的关方务、会计共享联交易服务等
小计1755762.2335000000.0094.98%苏州协鑫工市场
业应用研究房屋租赁20000000.0019.47%
关联租赁院有限公司定价16106580.29
-作为承受同一实际
租方控制人控制房屋、设备等市场
10000000.0047.80%
的其他关联租赁定价5219848.39方
小计21326428.6830000000.0028.91%
合计35477430.38230000000.0084.58%
1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是
基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异，公司2022年度日常关联交公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预易实际发生总金额低于预计总金额。
计存在较大差异的说明
2、公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不
必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，采用市场化原则定价，从而保障公司及中小股东的利益。
公司2022年度日常关联交易实际发生总金额
低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交预计存在较大差异的说明易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。注：2022年1-11月的关联交易实际发生金额未经审计，其交易金额占公司总体业务比重较小。2022年关联交易实际发生金额占同类业务总金额的详细比例，待公司2022年年度财务报告完成编制后，在年报中予以披露。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）苏州协鑫工业应用研究院有限公司
法定代表人：任玉龙
注册资本：24000万元人民币
住所：苏州工业园区新庆路28号
经营范围：单晶硅、多晶硅、LED 半导体照明、OLED 显示、动力电池
及相关产品的研发、检测、销售；节约能源技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让；从事本公司研发所需原辅材料、仪器设备及相关技术的进口业务，以及自产产品及相关技术的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据：
2022年9月30日2021年12月31日
指标
/2022年1-9月（元）/2021年度（元）
总资产881317283.53899616209.84
净资产102233676.82108504403.78
营业收入44535177.8358433867.67
净利润-6270726.96-14509538.97
注：以上2021年财务数据已经审计，2022年前三季度财务数据未经审计。
（2）苏州协鑫能源科技有限公司
法定代表人：孙昊明
注册资本：10000万元人民币
住所：苏州工业园区星龙街1号
经营范围：能源技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息咨询、投资咨询；销售：电力设备、煤炭、粉煤灰、建筑材料、化工产品。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年又一期主要财务数据：
2022年9月30日2021年12月31日
指标
/2022年1-9月（元）/2021年度（元）
总资产1146571781.82494902534.51
净资产185887764.63169517663.86
营业收入3546484410.302094660650.91
净利润16370100.773770066.99
注：以上2021年财务数据已经审计，2022年前三季度财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
序号关联人名称关联人与本公司的关系
1苏州协鑫工业应用研究院有限公司受同一实际控制人控制
2苏州协鑫能源科技有限公司受同一实际控制人控制
关联关系说明：
上表关联人与公司为受同一实际控制人朱共山先生控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
3、履约能力分析
上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与各关联方将根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常
业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。根据公司2022年度与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计与相关关联方在2023年度发生的关联交易额度不超过62780万元人民币。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见
公司对2023年度日常关联交易情况进行的额度预计，系基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，我们一致同意将该事项提交至公司第八届董事会第七次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司对2023年度日常关联交易进行的额度预计，系基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见：协鑫能科2023年度日
常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
综上，保荐机构对协鑫能科2023年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司2023年度日
常关联交易预计事项的核查意见。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2022年12月28日