*ST和佳:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300273 证券简称：*ST 和佳 编号：2022-150
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、股东出席会议的总体情况
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）于2022年12月14日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月30日上午9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2022年12月30日上午9:15至15:00；本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2022年12月30日15:00在公司会议室召开，由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共48名，代表股份141223975股，占公司总股本的17.8803%，其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份134411175股；参加网络投票的股东42人，代表股份6812800股。
2、中小股东出席会议的总体情况1通过现场和网络投票的中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）共44人，代表股份6916800股，占公司总股本的0.8757%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份52000股，占公司总股本的0.0066%。通过网络投票的中小股东42人，代表股份6812800股，占公司总股本的0.8626%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议以下议案，并形成决议：
1、逐项审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，非独立董事候选人董进生先生、黄金华先生、黄卓树先生、郝峻卓先生、董辉先生、郝峻艺先生当选公司第六届董事会非独立董事。第六届董事会非独立董事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。
具体表决结果如下：
1.01提名董进生先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意136298600股，占出席会议所有股东所持股份的96.5124%。
其中中小投资者表决情况：同意1939425股，占出席会议中小股东所持股份的
28.0393%。
表决结果：董进生先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02提名黄金华先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意135929298股，占出席会议所有股东所持股份的96.2509%。
其中中小投资者表决情况：同意1570123股，占出席会议中小股东所持股份的
22.7001%。
表决结果：黄金华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03提名黄卓树先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意136443898股，占出席会议所有股东所持股份的96.6153%。
其中中小投资者表决情况：同意2084723股，占出席会议中小股东所持股份的
30.3683%。
表决结果：黄卓树先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04提名郝峻卓先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意136882999股，占出席会议所有股东所持股份的96.9262%。
其中中小投资者表决情况：同意2523824股，占出席会议中小股东所持股份的
36.7647%。
2表决结果：郝峻卓先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05提名董辉先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意135343897股，占出席会议所有股东所持股份的95.8363%。
其中中小投资者表决情况：同意984722股，占出席会议中小股东所持股份的
14.3445%。
表决结果：董辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.06提名郝峻艺先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意135912999股，占出席会议所有股东所持股份的96.2393%。
其中中小投资者表决情况：同意1553824股，占出席会议中小股东所持股份的
22.6347%。
表决结果：郝峻艺先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举毛义强先生、范晓亮先生、刘刚先生为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会独立董事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。具体表决结果如下：
2.01提名毛义强先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意136070700股，占出席会议所有股东所持股份的96.3510%。
其中中小投资者表决情况：同意1711525股，占出席会议中小股东所持股份的
24.9319%。
表决结果：毛义强先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02提名范晓亮先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意135380108股，占出席会议所有股东所持股份的95.8620%。
其中中小投资者表决情况：同意1020933股，占出席会议中小股东所持股份的
14.8720%。
表决结果：范晓亮先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03提名刘刚先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意134909998股，占出席会议所有股东所持股份的95.5291%。
其中中小投资者表决情况：同意550823股，占出席会议中小股东所持股份的
8.0239%。
表决结果：刘刚先生当选为公司第六届董事会独立董事。
33、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举叶荣清先生、郭俊杰先生为公司第六届监事会非职工监事。第六届监事会监事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。具体表决结果如下：
3.01提名叶荣清先生为第六届监事会非职工监事候选人
表决结果：同意135484112股，占出席会议所有股东所持股份的95.9356%。
其中中小投资者表决情况：同意1124937股，占出席会议中小股东所持股份的
16.3870%。
表决结果：叶荣清先生当选为公司第六届董事会非职工代表监事。
3.02提名郭俊杰先生为第六届监事会非职工监事候选人
表决结果：同意135396298股，占出席会议所有股东所持股份的95.8735%。
其中中小投资者表决情况：同意1037123股，占出席会议中小股东所持股份的
15.1078%。
表决结果：郭俊杰先生当选为公司第六届董事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
（二）见证律师姓名：罗刚、唐伟振
（三）结论性意见：
珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程
序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合
法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2022年12月30日
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