金浦钛业:关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

证券代码：000545证券简称：金浦钛业公告编号：2023－002
金浦钛业股份有限公司
关于续聘2022年度财务审计机构及
内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2023年1月4日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘
2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，有关情况公告如下。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206。截至2021年末拥有合伙人60人，首席合伙人为王增明先生。
截至2021年末，中审亚太拥有执业注册会计师403人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。中审亚太2021年度经审计的业务总收入58951.01万元，其中，审计业务收入43830.09万元，证券业务收入18520.88万元。2021年度上市公司年报审计客户共计38家，挂牌公司审计客户207家。2021年度上市公司审计收费3233.93万元，2021年度挂牌公司审计收费
2529.56万元。2021年度本公司同行业上市公司审计客户18家，本公
司同行业挂牌公司审计客户家数100家。
中审亚太事务所2021年度上市公司审计客户前五大主要行业包
括制造业；建筑业；农、林、牧、渔业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业等。2021年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；
租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业。
2、投资者保护能力
中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师
具备相应专业胜任能力。2021年度，中审亚太职业风险基金6486.45万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监
督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分0次。10名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施1次。序行政监管措行政监管措
行政监管措施决定文号行政监管措施决定名称号施机关施日期关于对中审亚太会计师事务所中国证券监督管理委员会深圳（特殊普通合伙）及注册会计2020年7月
1监管局行政监管措施决定书深圳证监局
师吕淮海、胡涛采取监管谈话16日
〔2020〕130号措施的决定关于对中审亚太会计师事务所中国证券监督管理委员会深圳（特殊普通合伙）及注册会计2021年11月
2监管局行政监管措施决定书深圳证监局
师吕淮海、张建华采取出具警16日
〔2021〕119号示函措施的决定关于对中审亚太会计师事务所中国证券监督管理委员会上海（特殊普通合伙）及注册会计2021年12月
3监管局行政监管措施决定书上海证监局
师吕淮海、范晓亮采取出具警3日
[2021]224号示函措施的决定关于对中审亚太会计师事务所全国中小企业股份转让系统有全国股转公（特殊普通合伙）及注册会计2021年12月
4限责任公司会计监管部股转会司会计监
师吕淮海、张建华采取自律监27日
计监管函[2021]9号管部管措施的决定关于对中审亚太会计事务所中国证券监督管理委员会北京（特殊普通合伙）及袁振湘、2022年1月
5监管局行政监管措施决定书北京证监局
倪晓璐采取出具警示函措施的20日
[2022]14号决定关于对中审亚太会计师事务所中国证券监督管理委员会四川（特殊普通合伙）及注册会计2022年3月7
6监管局行政监管措施决定书四川证监局
师臧其冠、刘伟采取出具警示日
[2022]7号函措施的决定序行政处罚行政处罚日行政处罚决定文号行政处罚决定名称号机关期中国证券监督管理委员会黑龙中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书黑龙江证监2022年8月
1江监管局行政处罚决定书〔2022〕1号（中审亚太会计师局29日〔2022〕1号事务所、解乐、李家忠）
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师董娟，2007年成为注册会计师，
2005年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份。
签字注册会计师朱智鸣，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人马玉婧，于2014年5月成为注册会计师、2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2020年开始从事上市公司
和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、
签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告10份、复核新三板挂牌公司审计报告77份；2022年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
20222021增减%
年报审计收费金额（万元）9090-
内控审计收费金额（万元）3838-
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了审查，认为其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求，同意续聘中审亚太会计师事务所为公司
2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供2022年度审计服务，并同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
中审亚太会计师事务所是具有证券相关业务执业资格的审计机构，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。独立董事同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2022年度审计机构，为公司提供
2022年度财务审计及内部控制审计服务，并同意将上述议案提交董事会审议。
2、独立意见
独立董事认为中审亚太会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。同时，中审亚太会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，其在公司2021年度审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了审计服务，审计人员工作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘中审亚太会计师事务所为公司2022年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、报备文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见；
3、拟续任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务
联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日