楚江新材:关于2023年度日常关联交易的公告

证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2022－149
债券代码：128109债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述根据生产经营需要，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）及子公司2023年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限公司(以下简称“楚江再生”）、芜湖森源工贸发展有限公司（以下简称“森源工贸”）、安徽楚江新材料产业研究院有限公司（以下简称“楚江研究院”）发生总金额不超过人民币800800万
元的采购原料、租赁业务等日常关联交易。
2022年12月30日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》，该议案关联董事姜纯回避表决，公司独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
公司预计2023年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如
下：
单位：万元
关联关联关联交易内容关联预计金额上年度发生金额（预计）
1交易人交易
1-11月发生
类别定价12月预计小计额原则楚江新材及子采购楚江公司向楚江再市场
400000.00368776.8435000403776.84
原料再生生采购废铜原定价料楚江新材及子采购森源公司向森源工市场
400000.00194994.9935000229994.99
原料工贸贸采购废铜原定价料楚江楚江新材向楚房屋市场
研究江研究院租赁800.00720.3465.19785.53租赁定价院办公楼
合计800800.00564492.1770065.19634557.36
注：以上金额为不含税金额。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元预计实预计实际发生际发生关联交易关联关联交易内实际发生金金额占披露日期预计金额额与预
类别人容额（预计数）同类业及索引计金额务比例差异（%）
（%）楚江新材及楚江子公司向楚
采购原料403776.84370000.0010.09%9.13%再生江再生采购巨潮资讯废铜原料网《关于楚江新材及
2022年
森源子公司向森
采购原料229994.99410000.005.75%-43.90%度日常关工贸源工贸采购联交易的废铜原料公告》（公楚江楚江新材向告编号：
房屋租赁研究楚江研究院785.53800.00100.00%-1.81%2022-033院租赁办公楼）
合计634557.36780800.00--18.73%公司董事会对日公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和需求进行的
常关联交易实际评估和初步判断，预计是合理的；但在日常经营中，公司结合自身经营情发生情况与预计况，及时调整与关联方的实际关联交易需求，导致公司与关联方实际发生
2存在较大差异的情况与预计情况存在一定的差异，但未违反相关制度和审批程序，不存在说明（如适用）损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事对
公司2022年度实际发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，符合日常关联交易实
公司的业务发展要求。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该差异际发生情况与预
是因业务开展和发展变化，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格计存在较大差异公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。
的说明（如适用）
注：以上金额为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）安徽楚江再生资源有限公司
1、基本情况
企业名称：安徽楚江再生资源有限公司
统一社会信用代码：91340200750968440N
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号
法定代表人：盛代华
注册资本：5000万元整
成立日期：2003年6月12日
营业期限：自2003年6月12日至2037年6月11日
经营范围：再生金属提炼、熔铸、加工；废旧五金家电、电子电
器产品、报废机械、设备回收、线缆拆解；再生金属、再生塑料收购、
加工、仓储、销售；金属材料销售；自营或代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（上述经营范围不含危险报废物经营、报废汽车回收、境外可利用废物经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年11月30日，楚江再生总资产为290026344.98元，净资产为65518219.82元，2022年1-11月营业收入3827579395.06元，净利润2370153.17元，（上述财务数据未经审计）。
32、与上市公司关联关系
楚江再生系楚江集团全资子公司，与本公司受同一母公司控制。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》的规定，楚江再生构成公司的关联方，因此楚江新材及子公司向楚江再生采购原料构成关联交易。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
（二）芜湖森源工贸发展有限公司
1、基本情况
企业名称：芜湖森源工贸发展有限公司
统一社会信用代码：91340202MA8NQL6F2Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市镜湖区天门山东路 2 号斑马产业园 A 座办公楼303室
法定代表人：王言宏
注册资本：5000万元整
成立日期：2022年3月1日
营业期限：2022年3月1日至无固定期限
经营范围：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属包装容器及材料销售；电气设备销售；机械设
备销售；电工器材销售；五金产品批发；机械电气设备销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；润滑油销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）
截止2022年11月30日，森源工贸总资产为50358684.62元，
4净资产为1788083.17元，2022年1-11月营业收入2470017829.35元，净利润1788083.17元，（上述财务数据未经审计）。
2、与上市公司关系
森源工贸系楚江集团全资子公司，与本公司受同一母公司控制。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》的规定，森源工贸构成公司的关联方，因此楚江新材及子公司向森源工贸采购原料构成关联交易。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
（三）安徽楚江新材料产业研究院有限公司
1、基本情况
企业名称：安徽楚江新材料产业研究院有限公司
统一社会信用代码：913402073940437745
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区龙腾路86号
法定代表人：姜纯
注册资本：10000万元整
成立日期：2014年9月5日
营业期限：自2014年9月5日至2034年9月4日
经营范围：新材料研发、生产及销售，新能源技术、节能减排技术的研发、技术转让、技术咨询，新材料产业循环经济的开发利用和科技成果转化。
截止2022年11月30日，楚江研究院总资产为112864454.72元，净资产为91256612.19元，2022年1-11月营业收入7842595.27元，净利润2884355.29元，（上述财务数据未经审计）。
2、与上市公司关联关系
5楚江研究院系楚江集团的全资子公司，与本公司受同一母公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》的规定，楚江研究院构成公司的关联方，因此楚江新材与楚江研究院租赁业务构成关联交易。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
三、关联交易主要内容
1、定价原则
公司和关联方发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。
2、关联交易协议签署情况
上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。公司与关联方之间的交易均以可比市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格；
交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司经营需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同严格执行，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
基于独立判断立场，对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平
6自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
因此，我们对公司2023年度日常关联交易事项表示同意。
六、监事会意见经审核，监事会认为：公司2023年度日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对2023年度日常关联交易事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日
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