ST大集:关于2023年度日常关联交易预计的公告

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2023-004
供销大集集团股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
㈠日常关联交易概述
供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）或其子公司2023年度预计日常关联交易约为3313.08万元。
公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，根据关联交易对象不同，2023年度日常关联交易预计分为两个子议案，具体如下：
1.审议通过《关于与海航商业控股有限公司及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人2023年度日常关联交易预计》供销大集或其子公司预计2023年度与海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人发生日常关
联交易主要为日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入等，2023年度预计发生额为722.45万元。
关联董事尚多旭、韩玮、王卉须回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
2.审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）及其一致行动人或其控制的关联人2023年度日常关联交易预计》供销大集或其子公司预计2023年度与新合作集团及其一致行动人或其控制的关
联人发生日常关联交易主要为向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租等，2023年度预计发生额为2590.63万元。
无关联董事，不涉及回避表决。会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
㈡2023年度日常关联交易预计以及2022年实际发生情况说明
公司2022年度日常关联交易预计经公司第十届董事会第十次会议审议通过，相关公告详见公司2022年1月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。2023年度日常关联交易预计以及2022年实际发生情况详见下表：预计2023年度日常关联交易类别和金额以及2022年实际发生情况表
单位：万元截至2022年截至2022年截至2022年
2023年预计2022年预计金11月30日实11月30日实
类别关联人关联交易主要内容11月30日实金额额际发生额占同际发生额与预际发生金额类业务比例计金额差异海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公
供销大集或其子公-1041.321401.320.83%-25.69%
1.日常司控制的关联人：天津航空有限责任公司等。
司向关联方销售商
销售商新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：张家口新品。--5000.000.00%-100.00%品合作元丰商贸连锁有限公司等。
小计-1041.326401.320.83%-83.73%海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公供销大集或其子公
2.日常司控制的关联人：海航基础控股集团有限公司、海南海航400.00210.25454.000.17%-53.69%
司接受关联方提供消费卡日月广场商业管理有限公司等。
消费卡结算业务。
结算新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人。---0.00%-小计400.00210.25454.000.17%-53.69%海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公
司控制的关联人：安途商务旅行服务有限责任公司、海南供销大集或其子公
物管集团股份有限公司、海南英礼建设开发有限公司、海
3.接受司接受关联方提供
南英智建设开发有限公司、华安财产保险股份有限公司、124.50338.71530.530.48%-36.16%
关联方保险服务、物业管
易航科技股份有限公司、天津市大通物业管理有限公司、
提供劳理、信息技术服务
海南海航商务服务有限公司、海南海航国际酒店管理股份务等劳务。
有限公司等。
新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人。---0.00%-小计124.50338.71530.530.00-36.16%海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公
供销大集或其子公---0.00%-
4.向关司控制的关联人。
司向关联方采购商
联方采新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：常熟市新品。4.00-4.000.00%-100.00%购商品合作常客隆购物广场有限公司等。
小计4.00-4.000.00%-100.00%海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公
---0.00%-司控制的关联人。供销大集或其子公
5.向关新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：娄底市供
司向关联方提供物0.990.330.990.00%-66.67%联方提销智慧物流有限公司等。
业管理等劳务。
供劳务
小计0.990.330.990.00%-66.67%海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公
司控制的关联人：粤开证券股份有限公司重庆分公司、重
55.0967.5780.210.05%-15.76%
庆海航酒店投资有限公司、海南航空控股股份有限公司等。
新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人：十堰市新供销大集或其子公
6.向关
合作超市有限公司、娄底市供销智慧物流有限公司、济宁司向关联方出租房联方出
市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁屋建筑物。
租
有限公司、常熟市新合作常客隆购物广场有限公司、延边2585.642203.805634.701.76%-60.89%
新合作连锁超市有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限
公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、孟州新合作超市有限公司等。
小计2640.742271.375714.911.81%-60.26%海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公
司控制的关联人：青岛海航地产开发有限公司、海南海岛供销大集或其子公
临空产业集团有限公司、海南物管集团股份有限公司、海
7.自关司自关联方租入房142.86731.15825.231.03%-11.40%
南航空控股股份有限公司、海南天羽飞行训练有限公司、
联方租屋、土地使用权
海南望海商务酒店有限公司、海南英礼建设开发有限公入等。
司、海南英智建设开发有限公司等。
新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人。---0.00%-小计142.86731.15825.231.03%-11.40%
合计1海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人722.452389.003291.29--27.41%
合计2新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人2590.632204.1310639.69--79.28%
合计3313.084593.1313930.98--67.03%
供销大集或其子公司2022年预计日常关联交易总额与实际发生额差额较大，原因主要为：一是公司控股子公司较多，相关业公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
务难以准确预计;二是受新冠疫情持续影响，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，或因疫情影响调预计存在较大差异的说明（如适用）整导致实际发生额减少。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
见本公告五、独立董事意见
与预计存在较大差异的说明（如适用）二、关联人介绍和关联关系
㈠关联人基本情况
1.基本情况及与上市公司的关联关系
公司日常关联交易涉及的关联人主要有以下两大类：
⑴海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人
公司无实际控制人，公司控股股东为海航商控，海南海航二号信管服务有限公司间接持有海航商控100%股份。海航商控及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形。
⑵新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人
公司第二大股东为新合作集团，新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人符
合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形。2.关联人基本信息及主要财务数据
2023年度日常关联交易预计涉及的关联人基本信息及主要财务数据表序法定代注册资本（万总资产（万净资产（万营业收入（万净利润（万关联方名称注册地址主营业务号表人元）元）元）元）元）海南省海口市美兰区国兴大道7号海航
1海航基础控股集团有限公司黄秋3200894.27金融业5402217.312426981.11-1.44
大厦15层深圳市罗湖区深南东路5015号金丰城大
2华安财产保险股份有限公司李光荣210000.00保险业2335850.07509543.361654497.079613.27
厦 2 层 A23 楼常熟市新合作常客隆购物广
3包乾申1000.00常熟市海虞北路27号批发和零售业40492.122767.3560851.16616.42
场有限公司
娄底市供销智慧物流有限公湖南省娄底市经济技术开发区湘阳东街交通运输、仓储
4李录良1000.0056090.9325017.866496.019971.09
司与迎春路交汇处物流园信息大楼四楼和邮政业
5十堰市新合作超市有限公司梁小利11400.00十堰市人民南路3号东明广场7楼批发和零售业126775.8928841.79140916.931385.73
济宁市兖州区新合作百意商
611085.00济宁市兖州区中御桥北路300号批发和零售业46760.7327404.7173254.98800.83
贸有限公司张芳山东新合作超市连锁有限公
74760.00山东省滨州市沾化区中心路598号批发和零售业19006.0013275.0034905.00555.00
司王希明延边新合作连锁超市有限公
88000.00延吉市河南街318-1-1批发和零售业18191.0414441.96172.86-91.42
司张宏刚粤开证券股份有限公司重庆重庆市渝中区民生路235号附1号海航证券经纪交易服
9於铀强-2606.95405.41235.75-103.19
分公司 保利国际中心 46-B 务重庆市渝中区民生路235号附1号第46利用自有资金从
10重庆海航酒店投资有限公司黄勇5000.0014213.004198.00904.05384.25
层 A1 单元 事酒店项目投资山东泰山新合作商贸连锁有
11陈海欣7617.50肥城市新城路069号批发和零售业132021.6735026.7376267.11601.07
限公司张家口新合作元丰商贸连锁
12董国伟5040.00涿鹿县涿鹿镇隆都路北批发和零售业10333.161141.30676.11-1095.11
有限公司房地产项目投资
13青岛海航地产开发有限公司闫伟1000.00青岛市市南区延安三路234号5102室开发、管理、转让105086.73-151228.21253.18-417.51
及咨询海南海航国际酒店管理股份海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦
14白海波114285.71商务服务业73136.7545401.95872.68-850.49
有限公司23层㈡履约能力分析
2023年度日常关联交易预计涉及的关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。同时，为进一步保障公司及全体股东利益，公司在与关联人实际发生关联交易时，还将根据交易时的具体情况协商约定有利于履约保障的相关具体措施。
三、关联交易的主要内容
公司日常关联交易内容主要为日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关
联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入等方面。公司日常关联交易在平等、互利的基础上依据市场公允价值进行，交易定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
㈠关于交易目的及必要性与合理性公司日常关联交易主要是公司与控股股东海航商控及其一致行动人或海南
海航二号信管服务有限公司控制的关联人、第二大股东新合作集团及其一致行动
人或其控制的关联人的交易，是为了适应市场竞争，充分利用公司股东优势，支持公司业务发展，共同合作共赢、优势互补。
㈡关于交易定价的公允性
上述关联交易均在自愿、平等、互惠互利原则下，签署相关协议，交易均以市场或行业价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允，付款安排和结算方式参照市场或行业标准协商约定，不存在损害公司及股东利益的情形。
㈢交易的持续性及对上市公司独立性的影响
公司日常关联交易具有一定的持续性，有利于公司开拓市场，增加收入，降低成本，提升业绩。公司及子公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年预计总额均较小，2022年度日常关联交易实际发生额占公司最近一期经审计
2021年度营业收入、营业成本比例未超过3%；2023年预计总额占公司最近一期
经审计2021年度营业收入、营业成本比例未超过2%。公司日常关联交易不会形成公司对关联人的依赖，不影响公司的独立性。
如上所述，公司2023年度日常关联交易的相关预计是必要的、合理的。
五、独立董事意见
公司独立董事就此事项发表意见如下：
㈠关于关联交易事前认可
公司就2023年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事，同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
㈡关于关联交易审议程序公司第十届董事会第十七次会议逐项审议了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易。其中：子议案一《关于与海航商业控股有限公司或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人2023年度日常关联交易预计》，关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决；子议案二《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2023年度日常关联交易预计》，无关联董事，不涉及回避表决。会议程序合法有效。
㈢关于关联交易的公允性
2023年度日常关联交易预计金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易风险可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易定价公允。
公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
㈣关于公司2022年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异的意见
公司或其子公司2022年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，导致差异的原因主要为：一是公司控股子公司较多，相关业务难以准确预计，二是受新冠疫情持续影响，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，或因疫情影响调整导致实际发生额减少。
六、备查文件
㈠第十届董事会第十七次会议决议
㈡独立董事意见供销大集集团股份有限公司董事会
二○二三年一月五日