裕兴股份:第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300305证券简称：裕兴股份公告编号：2022-076
债券代码：123144债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议于2022年12月26日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式举行，会议通知于2022年12月21日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
监事会就《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》进行
了逐项表决：
(一)发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
11.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)发行方式和发行时间
本次发行将采用向特定对象发行A股股票的方式，在获得深圳证券交易所审核批准和中国证监会注册批复后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定
对象发行A股股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(三)发行对象及认购方式
本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定，所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(四)定价基准日、发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：
2派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P1为调整后发行底价，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(五)发行数量
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即86625900股。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股
本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(六)限售期及上市安排
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，该等股份的转让和交易将按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(七)募集资金数额及用途
公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过70000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
1扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目126415.2352000.00
32补充流动资金18000.0018000.00
合计144415.2370000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司通过自筹资金方式解决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(八)本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行 A 股股票前公司滚存的未分配利润，由本次向特定对象发行 A 股股票完成后的新老股东共享。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(九) 本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(十)上市地点本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会逐项审议。
三、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会同意公司编制的《2022年度向特定对象发行A股股票预案》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会同意公司编制的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
4资金使用可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会同意公司编制的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会同意公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具
了《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会同意公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响提出的具体填补回报措施及相关主体出具的对应承诺。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于制定公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会同意公司制定的公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
5九、审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次调整年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目计划进度符合项目实际情况，未改变募集资金投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。募集资金投资项目计划进度的调整不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
2022年12月27日
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