天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2023-临003
新疆天富能源股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*公司预计的2023年日常关联交易需提交公司股东大会审议。
*公司预计的2023年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
*公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年1月6日，新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第七届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》公司在关联
交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2023年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟先生、王润生先生等2人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发表独立意见认为：公司预计的2023年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司2023年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2022年度日常关联交易的预计和实际执行情况：
单位：万元上年实际发生关联交易类别关联人上年预计金额金额向关联人购买新疆天富集团有限责任公司及其所属
8200.002146.08
商品、燃料和关联企业
动力小计8200.002146.08新疆天富集团有限责任公司及其所属
向关联人销售6850.004162.67关联企业
产品、商品
小计6850.004162.67新疆天富集团有限责任公司及其所属
向关联人提6350.001348.39关联企业供劳务
小计6350.001348.39新疆天富集团有限责任公司及其所属
接受关联人提165300.00133863.30关联企业供的劳务
小计165300.00133863.30新疆天富集团有限责任公司及其所属
5050.003719.70
关联租赁关联企业
小计5050.003719.70
合计191750.00145240.14
以上数据均未经审计，具体以公司2022年年度报告中所披露的数据为准。（三）本次日常关联交易预计金额和类别单位：万元关联交易本次预计上年实际关联人类别金额发生金额
新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业1300.00-
新疆天富信息科技有限责任公司3800.001375.28
向关联人新疆天富国际经贸有限公司-12.32购买原材
料石河子立城建材有限责任公司700.00436.81
新疆天富易通供应链管理有限责任公司1000.00321.67
小计6800.002146.08
新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业1100.00878.10
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司100.00112.25
石河子立城建材有限责任公司50.0020.61
向关联人新疆天富信息科技有限责任公司200.0043.57
销售产品、
商品新疆天富养老服务有限责任公司100.0066.64
新疆天富易通供应链管理有限责任公司100.0084.47
新疆天富环保科技有限公司4200.002957.03
小计5850.004162.67
新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业2200.00983.87
新疆天富信息科技有限责任公司300.0039.31
石河子立城建材有限责任公司200.00196.97
向关联人石河子开发区天富房地产开发有限责任公司200.00127.54提供劳务
新疆天富养老服务有限责任公司4600.000.70
新疆天富环保科技有限公司500.00-
新疆天宁金一房地产开发有限公司4000.00-
小计12000.001348.39
新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业100.00269.08
接受关联新疆天富易通供应链管理有限责任公司128000.00117007.02人提供的
劳务新疆天富信息科技有限责任公司2700.001997.34
新疆天富环保科技有限公司17500.0014589.86石河子开发区天富房地产开发有限责任公司300.00-
小计148600133863.30
新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业2002156.47
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司-1319.42其他
新疆天富易通供应链管理有限责任公司-243.81
小计200.003719.70
合计173450.00145240.14
以上数据均未经审计，具体以公司2022年年度报告及2023年第一季度报告中所披露的数据为准。
二、关联方介绍
1、新疆天富集团有限责任公司
新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司股份473275740股，占总股本的41.10%，是本公司的控股股东，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款规定的关联关系。法定代表人刘伟，注册资本人民币174137.81万元，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力
能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务(金融信息除外)；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务(不含职业中介活
动、劳务派遣服务)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训)；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设
备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工(依法须经
批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。
天富集团主要财务数据
单位：万元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额4752079.904795321.29
负债总额3559411.153577523.92
所有者权益总额1192668.741217797.37
项目2021年度2022年1-9月营业收入2649550.361703086.91
净利润-4217.69-52433.19
数据来源：天富集团2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）以上数据均为合并数
2、石河子立城建材有限责任公司
石河子立城建材有限责任公司（以下简称“立城建材”）为公司控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称“天富智盛”）的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人田万明，注册资本人民币2282.76万元，经营范围：商品混凝土、混凝土制品、混凝土构件的生产销售；机械设备租赁；混凝土生
产技术咨询服务；货物专用运输(罐式容器(危险化学品及易燃易爆品
除外))；税务代理服务；建筑工程质量检测。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)立城建材主要财务数据
单位：万元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额12882.5312063.69
负债总额5730.815285.15
所有者权益总额7151.726778.54
项目2021年度2022年1-9月营业收入7312.171499.16净利润240.07-373.18
数据来源：立城建材2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
3、新疆天富信息科技有限责任公司
新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人李泽贵，注册资本人民币3350万元，经营范围：网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；架线及设备工程建筑；高新技术的引进、开发、推广；办公设备、
计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售；网络服务；有线电视维护；热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试；广告设计、制作、代理和发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）天富信息主要财务数据
单位：万元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额17550.9921123.52
负债总额6814.668641.15
所有者权益总额10736.3412482.37
项目2021年度2022年1-9月营业收入12087.588024.46
净利润2639.001746.04
数据来源：天富信息2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）4、新疆天富易通供应链管理有限责任公司
新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）
为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人赵荣江，注册资本人民币2000万元，主要经营范围：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、
铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽
车配件、润滑油的批发和零售；物流信息、货运信息、商务信息咨询等。
天富易通主要财务数据
单位：万元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额196442.38208236.58
负债总额175247.98180346.45
所有者权益总额21194.4027890.13
项目2021年度2022年1-9月营业收入189525.96180831.48
净利润7221.716695.73
数据来源：天富易通2021年度审计报告、2022年三季度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
5、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司（以下简称“天富房产”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人田万明，注册资本人民币5800万元，主要经营范围：房地产开发经营；建筑机械设备租赁；房地产中介服务；
物业管理；房屋及场地出租；建筑装饰装修工程设计、施工等。
天富房产主要财务数据
单位：万元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额273754.81279737.46
负债总额79645.5286269.17
所有者权益总额194109.29193468.29
项目2021年度2022年1-9月营业收入38957.831208.36
净利润3993.83-640.99
数据来源：天富房产2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
6、新疆天富养老服务有限责任公司
新疆天富养老服务有限责任公司（以下简称“天富养老”）为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人何赟煊，注册资本人民币20200万元，主要经营范围：养老机构的设计、经营、管理、咨询服务；房地产开发与经营；养老产业的信息咨询及培训；养老行业的信息管理软件开发设计等。
天富养老主要财务数据
单位：万元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额29662.5029632.39
负债总额16020.6816547.71
所有者权益总额13641.8113084.68
项目2021年度2022年1-9月营业收入69.6859.58
净利润-340.89-557.13
数据来源：天富养老2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
7、新疆天富国际经贸有限公司
新疆天富国际经贸有限公司（以下简称“国际经贸”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。
法定代表人程立新，注册资本人民币23000万元，主要经营范围：
许可项目：食品销售；成品油零售（限危险化学品）；危险化学品经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；
煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；特种设备销售；针纺织品及原料销售；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；
进出口代理；以自有资金从事投资活动等。
国际经贸主要财务数据
单位：万元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额703628.63983925.69
负债总额625007.63896677.44
所有者权益总额78621.0087248.25
项目2021年度2022年1-9月营业收入1363269.46924083.93
净利润12476.428627.25数据来源：国际经贸2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
8、新疆天富环保科技有限公司
新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。
法定代表人杨志国，注册资本人民币1000万元，经营范围：环保节能技术的开发、服务、咨询及成果转让；环保治理工程设计及施工；
环境治理设备的运营管理；环保设备零部件的销售；电石渣、脱硫灰、
脱硫石膏的销售；节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让；
废水处理及其再生利用。
天富环保主要财务数据
单位：万元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额21488.1722606.63
负债总额11342.3010618.31
所有者权益总额10145.8711988.31
项目2021年度2022年1-9月营业收入19024.6212577.80
净利润2757.101842.45
数据来源：天富环保2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
9、新疆天宁金一房地产开发有限公司
新疆天宁金一房地产开发有限公司（以下简称“天宁金一”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人马剑英，注册资本人民币1000万元，经营范围：
房地产开发与经营；建筑机械设备租赁；物业管理；房屋及场地出租；
建筑装饰装修工程设计、施工。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)天宁金一主要财务数据
单位：万元项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额54074.2254299.08
负债总额52574.7553317.60
所有者权益总额1499.47981.48
项目2021年度2022年1-9月营业收入4258.52704.35
净利润-357.05-517.99
数据来源：天宁金一2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、向关联人采购原材料的关联交易
基于公司生产经营需要，公司日常电力生产所需的材料物资、信息化项目日常运维所需设备及材料、工程施工建设所需部分原材料，由天富集团及其关联企业长期为公司提供，该关联交易的发生公司与之签署了相关协议。
2、接受关联人提供劳务的关联交易
天富易通长期为公司提供煤炭运输服务，有利于公司成本管控，改善经营成果。2022年12月20日，天富易通中标公司2023年煤炭运输项目，中标价格为0.53元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），运输期限为2022年1-12月，预计运输费用128000万元；天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维，有利于公司信息化水平的提高，同时满足公司安防保障的需要；天富环保长期负责公司环保设备的运维，有利于提高公司环保排放的标准，综合降低环保设施的运营成本。
3、向关联人销售产品的关联交易
公司为本地区唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品供应商，天富集团及其关联企业亦购买本公司电、热、水、天然气产品。天富集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。
4、向关联人提供劳务的关联交易
公司下属控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司具
备较高的施工资质，长期承接天富集团及其关联企业的工程施工建设。
天富集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。
（二）关联交易的定价政策和定价依据
公司与天富集团及其全资、控股、参股子公司发生的关联交易所签署的关联交易合同均明确了关联交易价格有关关联交易价格
的制定遵循了公平、公开、公正的原则不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。
定价原则为：
1、按物价部门定价执行；2、按招标竞价执行；
3、按所签协议价执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2023年日常关联交易是正常生产经营所需，保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展；各项交易定价结算办法是以
政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，有利于公司正常生产经营和成本管控，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
本公司不会对此种交易有所依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十九次会议决议；
3、公司第七届董事会第三十次会议关联交易事项独立董事事前
认可函及独立意见。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2023年1月6日