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证券代码:688617证券简称:惠泰医疗公告编号:2022-073
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年12月30日
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区田林路487号20号楼22层
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数112
普通股股东人数112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量46514265
普通股股东所持有表决权数量46514265
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)70.0957
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)70.0957
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长成正辉主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称:《关于公司放弃优先购买权、向参股公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股1489370991.486413859878.5136
2、议案名称:《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股2453271598.80752960811.1925
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称
序票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)号《关于公司放弃优先购买权、向
1参股公司增资构1489370991.486413859878.5136
成与关联方共同投资暨关联交易的议案》《关于2023年
2度日常关联交易2453271598.80752960811.1925预计的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:无
2、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
3、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称:与议案存在关联关系的股东
4、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:王元律师、王赛琪律师
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2022年12月31日 |
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