韵达股份:北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见

北京市天元律师事务所
关于韵达控股股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2023）第003号
致：韵达控股股份有限公司
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2023年1月9日（星期一）下午14:30在浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号召开。受新冠肺炎疫情影响，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师通过视频方式参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《韵达控股股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》《韵达控股股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告》《韵达控股股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、视频见证了本次股东大会的召开并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
1经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于2022年12月23日召开第三十一次会议，做出决议召集
2023年第一次临时股东大会，并于2022年12月24日通过指定信息披露媒体发出
了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2023年1月9日（星期一）下午14:30在浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金
源大道9号召开，由董事长聂腾云先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月9日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2023年1月9日上午9:15至下午15:00任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
2（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共50人，代表有表决权的股份总数为1621345581股，占公司有表决权股份总数的55.9999%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数量，下同），其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份1474443917股，占公司有表决权股份总数的50.9261%。
2、根据网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计48人，共计持
有公司有表决权股份146901664股，占公司有表决权股份总数的5.0739%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）49人，代表公司有表决权股份数147792793股，占公司有表决权股份总数的5.1046%。
除上述股东及股东代表外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师以视频通讯方式出席或列席了本次会议。
（二）本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
3经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制。
1.01选举聂腾云先生为公司非独立董事
表决情况：获得的选举票数为1617965914，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的99.7916%。
其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为144413126，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.7132%。
表决结果：聂腾云先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02选举陈立英女士为公司非独立董事
表决情况：获得的选举票数为1611668203，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的99.4031%。
其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为138115415，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.4521%。
表决结果：陈立英女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
41.03选举聂樟清先生为公司非独立董事
表决情况：获得的选举票数为1620702251，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的99.9603%。
其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为147149463，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5647%。
表决结果：聂樟清先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.04选举周柏根先生为公司非独立董事
表决情况：获得的选举票数为1620189413，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的99.9287%。
其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为146636625，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2177%。
表决结果：周柏根先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.05选举符勤先生为公司非独立董事
表决情况：获得的选举票数为1620921949，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的99.9739%。
其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为147369161，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7134%。
表决结果：符勤先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（二）《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制。
2.01选举张大瑞先生为公司独立董事
5表决情况：获得的选举票数为1621030703，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的99.9806%。
其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为147477915，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7869%。
表决结果：张大瑞先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02选举张晓荣先生为公司独立董事
表决情况：获得的选举票数为1621133224，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的99.9869%。
其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为147580436，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8563%。
表决结果：张晓荣先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.03选举胡铭心先生为公司独立董事
表决情况：获得的选举票数为1621245316，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的99.9938%。
其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为147692528，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9322%。
表决结果：胡铭心先生当选为公司第八届董事会独立董事。
（三）《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》本议案采用累积投票制。
3.01选举赖雪军先生为公司非职工代表监事
表决情况：获得的选举票数为1618455493，占出席会议所有股东所持有效表
6决权股份的99.8217%。
其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为144902705，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0445%。
表决结果：赖雪军先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
3.02选举唐彩霞女士为公司非职工代表监事
表决情况：获得的选举票数为1621129983，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的99.9867%。
其中，中小投资者投票情况为：获得中小股东的选举票数为147577195，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8541%。
表决结果：唐彩霞女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
（四）《关于公司董事津贴的议案》
表决情况：同意1621289181股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9965%；反对56400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0035%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意147736393股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9618%；反对56400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0382%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（五）《关于修订的议案》
本项议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二
7以上通过。
表决情况：同意1621289481股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9965%；反对56100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0035%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意147736693股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9620%；反对56100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0380%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）8（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
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负责人：_______________朱小辉
经办律师（签字）：______________李怡星
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