海顺新材:第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2023-003
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第二次会议于2023年1月9日以现场表决的方式召开
现场会议在公司会议室举行。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向，不影响公司募集资金投资项目正常进行，不存在损害全体股东利益的情形。本次事项符合相关法律规则的有关规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
2023年1月9日