建发股份:建发股份关于筹划重大资产重组的提示性公告

股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：2023—003
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：185248 债券简称：22建发Y4厦门建发股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容及风险提示：
1、厦门建发股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）正在筹划
通过现金方式协议收购红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）
不超过30%的股份。本次交易完成后，本公司可能成为美凯龙控股股东。
2、本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易以现金方式进行，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市
公司控制权的变更。
4、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
5、本次交易尚处于筹划阶段，本公司尚未召开董事会审议本次交易事项，
双方尚未签署股权转让协议，具体交易方案仍需进一步协商和确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易尚存在重
1大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述公司正在筹划通过现金方式协议收购红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）持有的美凯龙不超过30%的股份。
本次交易完成后，本公司可能成为美凯龙控股股东。本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
本次交易的交易对方为红星控股，其基本情况如下：
公司名称红星美凯龙控股集团有限公司
注册地址 上海市浦东新区临御路 518 号 6 楼 F8020-1法定代表人车建兴注册资本20000万元人民币
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）成立日期2007年4月28日
统一社会信用代码 91310115660714607P
通讯地址 上海市闵行区申长路 1466 弄 5 号红星美凯龙总部 A 座北楼 7F
一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;投
资管理;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
经营范围术转让、技术推广;物业管理;广告制作;广告设计、代理;家具销售;建筑
材料销售;日用百货销售;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)三、标的资产情况介绍
本次交易的标的资产为美凯龙不超过30%的股份，具体收购比例尚需交易双方进行进一步的协商和论证后确定。
21、基本情况
美凯龙的基本情况如下：
公司中文名称红星美凯龙家居集团股份有限公司
公司英文名称 Red Star Macalline Group Corporation Ltd.注册地址 上海市浦东新区临御路 518 号 6 楼 F801 室法定代表人车建兴
注册资本435473.2673万元人民币
企业类型股份有限公司（中外合资、上市）
股票简称及代码 美凯龙（601828.SH）、红星美凯龙（1528.HK）成立日期2007年6月18日统一社会信用代码913100006624816751
通讯地址 中国上海市闵行区申长路 1466 弄 2 号红星美凯龙总部 B 座北楼
为所投资企业提供管理服务企业管理咨询商品信息咨询;为经营家居
卖场提供设计规划及管理服务;家具、建筑材料(钢材除外)、装饰材料的
经营范围批发并提供相关配套服务;展览展示服务。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构
截至 2022 年 12 月 31 日，美凯龙总股本 4354732673 股，包括 A 股
3613447039 股（占总股本比例 82.98%）及 H 股 741285634 股（占总股本比例17.02%）。红星控股直接持有美凯龙2618081007股股份，占总股本的60.12%，
红星控股的一致行动人西藏奕盈企业管理有限公司、车建兴、陈淑红、车建芳等
合计共持有美凯龙18607640股，占总股本的0.43%。
美凯龙的控股股东为红星控股，实际控制人为车建兴。
3、美凯龙的主要财务数据
单位：万元
2022年9月30日/2021年12月312020年12月312019年12月31
项目
2022年度1-9月日/2021年度日/2020年度日/2019年度
营业收入1048387.221551279.221423646.011646923.78
归母净利润131795.70204740.19173058.18447968.17
总资产13363504.5313518754.2013154791.8612229441.86
总负债7597747.737765632.398045007.587330956.82
32022年9月30日/2021年12月312020年12月312019年12月31
项目
2022年度1-9月日/2021年度日/2020年度日/2019年度
归母所有者
5426813.535398179.944756321.894571463.79
权益
加权 ROE 2.43% 4.12% 3.72% 10.25%
资产负债率56.85%57.44%61.16%59.95%
基本 EPS 0.30 元 0.51 元 0.44 元 1.26 元
注：2019年至2021年财务数据已经审计，最近一期财务数据未经审计。
四、交易方式
本次收购拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致本公司控制权的变更。本次交易的具体方案尚需交易双方进行进一步的协商和论证，并需按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序。
五、后续披露安排
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
六、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，本公司尚未召开董事会审议本次交易事项，双方尚未签署股权转让协议，具体交易方案仍需进一步协商和确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作。
4特此公告。
厦门建发股份有限公司
2023年1月9日
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