时代出版:股东大会决议公告

证券代码：600551证券简称：时代出版公告编号：临2023-002
时代出版传媒股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月11日
(二)股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）326761263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）67.4673
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊主持，公司部分监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席1人，董事郑可、王兵因个人及工作原因未能出席、独立董事赵惠芳、汪莉、樊宏因个人及工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事王晓光、夏屹因个人及工作原因未能出席；
3、董事会秘书李仕兵出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
1.01选举董磊为非32674846399.9960是
独立董事
1.02选举郑可为非32674846399.9960是
独立董事
1.03选举丁凌云为32674846399.9960是
非独立董事
1.04选举李仕兵为32674846399.9960是
非独立董事
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01选举伍传平为32674846399.9960是
独立董事
2.02选举孟枫平为32674846399.9960是
独立董事
2.03选举周展为独32674846399.9960是
立董事3、关于选举第七届监事会非职工监事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01选举潘振球为32674846399.9960是
非职工监事
3.02选举孙继东为32674846399.9960是
非职工监事
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
1.01选举董磊为非47320097.3662
独立董事
1.02选举郑可为非47320097.3662
独立董事
1.03选举丁凌云为47320097.3662
非独立董事
1.04选举李仕兵为47320097.3662
非独立董事
2.01选举伍传平为47320097.3662
独立董事
2.02选举孟枫平为47320097.3662
独立董事
2.03选举周展为独47320097.3662
立董事
3.01选举潘振球为47320097.3662
非职工监事
3.02选举孙继东为47320097.3662
非职工监事
(三)关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会所有议案均获得表决通过，选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事，选举产生公司第七届监事会非职工监事。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、张鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2023年1月12日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议