江苏舜天:江苏舜天第十届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600287证券简称：江苏舜天公告编号：临2023-002
江苏舜天股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司监事会于2023年1月5日以书面方式向全体监事发
出第十届监事会第十一次会议通知，会议于2023年1月9日以通讯方式召开，会议应由3位监事参与表决，实际3位监事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席黄剑先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的预案，并提交2023
年第一次临时股东大会审议
监事会认为，公司2020年年度权益分派已于2021年7月23日实施完毕，根据公司《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）等相关规定，公司董事会拟将本次激励计划回购价格由3.01元/股调整为
2.89元/股。调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，调整程序合法、合规。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案，并提交2023年第一次临时股东大会审议
监事会认为，自2020年限制性股票激励计划实施以来，公司发展受内外部
1环境影响，导致公司业绩指标增长与预期指标存在差距，公司2021年业绩指标
未达到2020年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期的解锁条件，公司
第一个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销。另外，由于2名因组织安
排调离公司、3名因个人原因变动，共计5名激励对象不再符合激励对象条件，公司应回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司本次拟回购注销限制性股票共计2359031股。
本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司监事会二零二三年元月十一日
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