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证券代码:688048证券简称:长光华芯公告编号:2023-001
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年1月12日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量67640244
普通股股东所持有表决权数量67640244
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.8822例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)49.8822
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长闵大勇先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人,出席10人,逐一说明未出席董事及其理由;
2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;
3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称:《关于签订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股67640244100.000000.000000.0000
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案已审议通过;
2、本次股东大会审议的议案属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东和代
理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(武汉)律师事务所
律师:黄操、吴博
2、律师见证结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2023年1月13日
*报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。 |
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