中际旭创:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300308证券简称：中际旭创公告编号：2023-001
中际旭创股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年1月13日（星期五）下午14:00，会期半天。
网络投票时间为：2023年1月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月13日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长王伟修先生主持
6、股权登记日：2023年1月9日（星期一）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份194201020股，占上市公司总股份的24.2460％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份152239236股，占上市公司总股份的19.0071％。通过网络投票的股东13人，代表股份41961784股，占上市公司总股份的5.2389％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份64824661股，占上市公司总股份的8.0934％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份22862877股，占上市公司总股份的2.8544％。通过网络投票的中小股东13人，代表股份41961784股，占上市公司总股份的5.2389％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等
有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于变更公司独立董事及相关专业委员会委员的议案》
表决结果：同意194195820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意64819461股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9920％；反对2500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0042％。
2、会议审议通过了《关于中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》表决结果：同意191961674股，占出席会议所有股东所持股份的98.8469％；反对1889584股，占出席会议所有股东所持股份的0.9730％；弃权349762股（其中，因未投票默认弃权349762股），占出席会议所有股东所持股份的0.1801％。
中小股东总表决情况：
同意62935077股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0851％；反对1889584股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、会议审议通过了《关于中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
表决结果：同意191980468股，占出席会议所有股东所持股份的98.8566％；反对1870790股，占出席会议所有股东所持股份的0.9633％；弃权349762股（其中，因未投票默认弃权349762股），占出席会议所有股东所持股份的0.1801％。
中小股东总表决情况：
同意62953871股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1141％；反对1870790股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意191961674股，占出席会议所有股东所持股份的98.8469％；反对1889584股，占出席会议所有股东所持股份的0.9730％；弃权349762股（其中，因未投票默认弃权349762股），占出席会议所有股东所持股份的0.1801％。
中小股东总表决情况：
同意62935077股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0851％；反对1889584股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
山东龙博律师事务所张圣瀑律师、赵秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、中际旭创股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告中际旭创股份有限公司董事会
2023年01月14日