科德数控:科德数控独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

科德数控股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等
法律、法规以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，我们作为科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司总经理的议案》之独立意见经核查，我们认为公司总经理的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形；经过对陈虎先生的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为陈虎先生符合担任职务的任职要求，且其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司总经理的资格和能力。
作为公司的独立董事，我们一致同意公司董事会聘任陈虎先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》之独立意见经核查，我们认为公司副总经理及财务总监的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形；经过对李经明先生、汤洪涛先生、李文庆先生、殷云忠女士的教
育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为上述人员符合担任职务的任职要求，且其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
作为公司的独立董事，我们一致同意公司董事会聘任李经明先生、汤洪涛先生、李文庆先生为公司副总经理，聘任殷云忠女士为公司财务总监，任期三年，
自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》之独立意见经核查，我们认为公司董事会秘书的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形；经过对朱莉华女士的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为朱莉华女士符合担任职务的任职要求，且其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司董事会秘书的资格和能力。
作为公司的独立董事，我们一致同意公司董事会聘任朱莉华女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
四、《关于公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》之独立意见经核查，我们认为公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际经营情况等综合确定的，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事均已回避表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
作为公司的独立董事，我们一致同意公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案。
独立董事：赵万华孙继辉赵明科德数控股份有限公司董事会
2023年1月12日