紫光国微:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2023-004
债券代码：127038债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2023年1月12日（星期四）下午14:50；
网络投票时间为：2023年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月12日9:15至
15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议
室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
5、会议主持人：董事长马道杰先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东共326名，代表有表决权的股
1份373956422股，占股权登记日公司有表决权股份总数849608571股的
44.0151%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）共325名，代表有表决权的股份153055096股，占股权登记日公司有表决权股份总数的18.0148%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东共5名，代表有表决权的股份220950770股，占股权登记日公司有表决权股份总数的26.0062%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共321名，代表有表决权的股份
153005652股，占股权登记日公司有表决权股份总数的18.0090%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对大会进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意373923282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对32240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0086%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况：同意153021956股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对32240股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0211%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0006%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
四、律师见证意见
北京市中伦律师事务所刘鑫律师、韩雅华律师对本次股东大会进行现场见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、
2行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、紫光国芯微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2023年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2023年1月13日
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