金冠电气:关于2023年度日常性关联交易预计公告

证券代码：688517证券简称：金冠电气公告编号：2023-002
金冠电气股份有限公司
关于2023年度日常性关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是。
*本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年1月12日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至2023年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：我们认为公司2023年度日
常关联交易额度预计符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我
1们一致同意将《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董
事会第十四次会议审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为：公司2023年度日常关联交易额度预计符合公司日常生产经营实际情况，是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。该议案的审议程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，我们一致同意将该议案提交股东大会审议。
公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司2023年日常关联交易预计符
合业务发展和生产经营需要，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定或以招投标方式确定的中标价格为准，未发现通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司2023年度日常关联交易的预计金额为41321.00万元。
本次关联交易事项涉及金额已达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元（人民币）占同占同类2022年本次预计金额与上关联交易本次预类业关联方业务比实际发年实际发生金额差类别计金额务比例（%）生金额异较大的原因例（%）向关联方河南锦冠电力工程38500892527358本次预计金额系根
2销售产品有限公司据实际生产经营需
等河南锦冠技术有限要进行预计，除向关
100024911
公司联方销售产品外，还河南冠宝建设工程包含公司及/或子公
1000210
有限公司司与河南锦冠电力
河南锦冠环保新能工程有限公司及/或
1000630
源科技有限公司河南锦冠技术有限公司组成联合体共南阳市爱充充电技
30012381同参与客户的招投
术有限公司标活动。
小计40000922608660-向关联方南阳市爱充充电技
2110019100-
提供土地术有限公司
租赁服务小计2110019100-接受关联河南锦冠电力工程根据公司实际需要
130010000
方工程施有限公司增加工服务小计130010000
合计41321-26105--
注：1.关联交易包含公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司与关联方河南锦
冠电力工程有限公司及/或河南锦冠技术有限公司组成联合体共同参与客户的招投标活动，即河南锦冠电力工程有限公司或河南锦冠技术有限公司负责项目的设计、施工和运营管理等相关工作，公司或子公司南阳金冠智能开关有限公司负责向客户提供项目所需相关设备等事项；
2.占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2022年度同类业务签
3订合同金额；
3.本次日常关联交易预计金额、2022年实际发生额均以签订合同金额为统计口径（包括已签订未执行完毕的部分）为不含税金额；
4.同一实际控制人控制的关联交易额度可以相互调剂。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元（人民币）预计金额与实关联交前次预前次实际关联方际发生金额差易类别计金额发生金额异较大的原因河南锦冠电力工程有限公司2750025273河南锦冠技术有限公司900491
-向关联河南冠宝建设工程有限公司5021方销售河南锦冠环保新能源科技有限公司10063产品等南阳市爱充充电技术有限公司450238
小计2900026086-
向关联南阳市爱充充电技术有限公司1919-方提供
土地租小计1919-赁服务
合计2901926105-
注：
1、前次预计金额和前次实际发生金额均以签订合同金额为统计口径（包括已签订未执行完毕的部分）为不含税金额；
42、河南金冠电力工程有限公司已于2022年4月29日更名为河南锦冠电力工程有
限公司；河南金冠技术有限公司已于2022年4月25日更名为河南锦冠技术有限公司；
河南金冠环保新能源科技有限公司已于2022年5月16日更名为河南锦冠环保新能源科技有限公司。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.关联方一
公司名称：河南锦冠电力工程有限公司
统一社会信用代码：91411300MA3X6RH23X
法定代表人：郭小玲
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：20000万人民币
成立时间：2016-01-15
注册地址：河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西500米路北
主要股东：樊崇持股99%，河南锦冠技术有限公司持股1%经营范围：电力工程设计；电力设施承装（修、试）；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；充电桩安
装及维护；电力工程施工、电站运维；机电工程施工；新能源发电设备生产销售；
售电业务；无人机研发、生产、销售（不含民用航空器）；物业服务；逆变器设
计、生产、销售；光伏组件加工；电力工程咨询服务、造价、监理、勘测服务，送变电工程设计及送变电工程专业承包服务；新能源发电工程设计服务及工程承包服务，房屋建筑、土木工程建筑设计及工程承包；新能源技术研发服务；合同
5能源管理；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；
太阳能产品，太阳能水泵，环保移动厕所的研发、生产、销售、安装、服务*最近一年财务状况：截止2022年9月30日，总资产149269万元；净资产
20475万元；营业额15651万元；净利润1152万元（以上数据未经审计）。
2.关联方二
公司名称：河南锦冠技术有限公司
统一社会信用代码：91110302306324710Y
法定代表人：荆妙
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：12000万人民币
成立时间：2014-04-30
注册地址：河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西200米路北
主要股东：河南锦冠新能源集团有限公司持股99%，樊崇持股1%经营范围：充电终端网络设施的建设、运营、维护、验收、管理；充电桩服务；售电；新能源汽车销售、租赁；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能
化工程施工；承装（修、试）电力设施；电动汽车 BMS系统、电动汽车充电站监
控系统；新能源汽车充电站点建设及运营；物业服务、停车管理服务、技术推广、
技术开发、技术咨询、技术转让：软件开发；销售机电设备、电子产品、通讯设
备、计算机、软件及辅助设备；组装生产电动汽车充电桩（机）*
最近一年财务状况：截止2022年9月30日，总资产34496万元；净资产-2375万元；营业额1982万元；净利润77万元（以上数据未经审计）。
3.关联方三
公司名称：河南冠宝建设工程有限公司
6统一社会信用代码：91411300MA44JJTJ3H
法定代表人：周新尚
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10000万人民币
成立时间：2017-10-31
注册地址：河南省内乡县湍东镇菊韵花苑小区19＃16-17楼13室
主要股东：河南锦冠电力工程有限公司持股100%经营范围：许可项目：建设工程施工；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物业管理；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年财务状况：截止2022年9月30日，总资产45213万元；净资产
6761万元；营业额20029万元；净利润2261万元（以上数据未经审计）。
4.关联方四
公司名称：河南锦冠环保新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91411325MA3XE5G39G
法定代表人：周新尚
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10000万人民币
成立时间：2016-10-11
注册地址：河南省内乡县湍东镇菊韵花苑小区19#16-17楼13室
主要股东：河南锦冠电力工程有限公司持股100%
7经营范围：新能源原动设备制造；环境保护专用设备制造；光伏设备及元器
件制造；卫生洁具制造；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能仪器仪表制造；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；休闲观光活动；合同能源管理；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；电线、电缆经营；规划设计管理；农林牧渔业废弃物综合利用；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；环境保护专用设备销售；卫生洁具销售；塑料制品销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；
充电桩销售；建筑材料销售；水污染治理；水环境污染防治服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；销售代理；节能管理服务；工程管理服务；
智能仪器仪表销售；新材料技术研发；金属材料销售；橡胶制品销售；金属制品销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；森林公园管理；城市绿化管理；自然生态系统保护管理；新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）最近一年财务状况：截止2022年9月30日，总资产34944万元；净资产
3691万元；营业额16228万元；净利润1573万元（以上数据未经审计）。
5.关联方五
公司名称：南阳市爱充充电技术有限公司
统一社会信用代码：91411300MA3X66G89P
法定代表人：荆妙
公司类型：其他有限责任公司
8注册资本：4000万人民币
成立时间：2015-12-28
注册地址：南阳市高新技术产业集聚区经十路与纬十路交叉口
主要股东：河南锦冠技术有限公司持股97.5%、白金霞持股2.5%
经营范围：充电终端网络设施的建设、运营、维护、管理；充电服务；软件开发；新能源汽车销售、租赁；广告设计制作代理、发布；光伏逆变器、离网/
并网光伏发电设备、光伏电站设计安装；电力工程施工、机电工程施工、电子与
智能化工程施工；承装（修、试）电力设施；电动汽车 BMS系统、电动汽车充电
站监控系统；新能源汽车充电站点建设及运营；物业服务、停车管理服务*
最近一年财务状况：截止2022年9月30日，总资产12264万元；净资产
3972万元；营业额756万元；净利润136万元（以上数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系樊崇为公司的实际控制人，且为河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）、河南锦冠技术有限公司（以下简称“锦冠技术”）、河南锦冠环保
新能源科技有限公司（以下简称“锦冠环保”）、河南冠宝建设工程有限公司（以下简称“冠宝建设”）、南阳市爱充充电技术有限公司（以下简称“爱充充电”）
的实际控制人；马英林为公司的董事，且为锦冠电力的董事长，因此锦冠电力、锦冠技术、锦冠环保、冠宝建设、爱充充电均为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约和支付能力。
公司将就上述关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
9公司日常关联交易主要包括：（1）向关联方锦冠电力、锦冠技术、冠宝建
设、锦冠环保、爱充充电销售公司产品等，包含公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“金冠智能”）与锦冠电力及/或锦冠技术以联合体形
式参与客户项目投标；（2）向爱充充电提供土地租赁服务；（3）公司接受锦冠电力工程施工服务。
公司关联交易业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式
确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。
（二）关联交易协议签署情况在公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）分析关联交易的必要性
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
10（三）关联交易的持续性
在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、风险提示
上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相关产品生产规模及销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。
六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：
1、公司日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，公司全体独立董
事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，尚待股东大会审议通过。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、公司日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构对公司2023年度日常性关联交易预计事项无异议。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2023年1月13日
11