澳华内镜:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688212证券简称：澳华内镜公告编号：2023-006
上海澳华内镜股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年1月10日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量43316482
普通股股东所持有表决权数量43316482
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.4857例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.4857
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场及通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，现场结合通讯的方式出席12人；
2、公司在任监事5人，现场结合通讯的方式出席5人；
3、公司董事会秘书施晓江先生现场出席了本次会议，公司高级管理人员现场结
合通讯的方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股43316482100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股43316482100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股43316482100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
4、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）《选举顾康为公司第二
4.0143316482100.0000是届董事会非独立董事》《选举顾小舟为公司第
4.02二届董事会非独立董43316482100.0000是事》《选举谢天宇为公司第
4.03二届董事会非独立董43316482100.0000是事》《选举钱丞浩为公司第
4.04二届董事会非独立董43316482100.0000是事》《选举周瑔为公司第二
4.0543316482100.0000是届董事会非独立董事》
5、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）《选举潘文才为公司第
5.0143316482100.0000是二届董事会独立董事》《选举廖洪恩为公司第
5.0243316482100.0000是二届董事会独立董事》《选举劳兰珺为公司第
5.0343316482100.0000是二届董事会独立董事》《选举吕超为公司第二
5.0443316482100.0000是届董事会独立董事》
6、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）《选举刘海涛为公司第
6.01二届监事会非职工代表43316482100.0000是监事》《选举朱正炜为公司第
6.0243316482100.0000是二届监事会非职工代表监事》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《选举顾康为公司第
4.01二届董事会非独立董1493682100.000000.000000.0000事》《选举顾小舟为公司
4.02第二届董事会非独立1493682100.000000.000000.0000董事》《选举谢天宇为公司
4.03第二届董事会非独立1493682100.000000.000000.0000董事》《选举钱丞浩为公司
4.04第二届董事会非独立1493682100.000000.000000.0000董事》《选举周瑔为公司第
4.05二届董事会非独立董1493682100.000000.000000.0000事》《选举潘文才为公司
5.01第二届董事会独立董1493682100.000000.000000.0000事》《选举廖洪恩为公司
5.02第二届董事会独立董1493682100.000000.000000.0000事》《选举劳兰珺为公司
5.03第二届董事会独立董1493682100.000000.000000.0000事》《选举吕超为公司第
5.041493682100.000000.000000.0000二届董事会独立董事》《选举刘海涛为公司
6.01第二届监事会非职工1493682100.000000.000000.0000代表监事》《选举朱正炜为公司
6.02第二届监事会非职工1493682100.000000.000000.0000代表监事》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会的议案4、5、6对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：王玙瑫、邱梦媛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
2023年1月11日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。