新希望:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000876证券简称：新希望公告编号：2023-04
债券代码：127015，127049债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：线上会议召开时间为2023年1月13日（星期五）下
午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为2023年1月13日9:15-15:00。
会议召开方式：采用线上会议与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
12．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东51人，代表股份2536822527股，占公司总股份的55.8924％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东49人，代表股份77985650股，占公司股份总数1.7182％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用网络投票表决的方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了“关于向参股公司出售资产后新增关联担保的议案”
总表决情况：
同意2526357760股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5875％；反对10441067股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4116％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意67520883股，占出席会议的中小股股东所持股份的
86.5812％；反对10441067股，占出席会议的中小股股东所持股份
的13.3884％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0304％。
2（二）审议通过了“关于拟向参股公司提供关联担保的议案”
总表决情况：
同意2526352260股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5873％；反对10446667股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4118％；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意67515383股，占出席会议的中小股股东所持股份的
86.5741％；反对10446667股，占出席会议的中小股股东所持股份
的13.3956％；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0303％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2．律师姓名：刘志鹏、徐婧婕
3．结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果
等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议
32．北京中伦（成都）律师事务所出具的关于公司2023年第一次
临时股东大会的法律意见书特此公告新希望六和股份有限公司董事会
二○二三年一月十四日
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