唯赛勃:上海唯赛勃环保科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688718证券简称：唯赛勃公告编号：2023-002
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年1月3日以现场会议的方式召开了第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年12月28日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。第五届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名谢建新先生、程海涛先生、杨治华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。该议案需要逐项表决，表决结果如下：
1.1关于提名谢建新先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.2关于提名程海涛先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.3关于提名杨治华先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-001）。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。第五届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士均已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中雷琳娜女士为会计专业人士。该议案需要逐项表决，表决结果如下：
2.1关于提名王文学先生担任第五届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2关于提名陈宏民先生担任第五届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3关于提名雷琳娜女士担任第五届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-001）。
（三）审议通过《关于修订的议案》
公司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，最终以市场监督管理部门备案的内容为准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-004）及其他相关文件。
（四）审议通过《关于修订的议案》
为维护公司及股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等其他相关法律法规的有
关规定结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会议事规则》。
（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会2023年1月4日