ST景谷:董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

云南景谷林业股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向崔会军、王兰存、石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“京保基金”）、河北工业技术改造发展基金中心（有限合伙）（以下简称“技术改造基金”）收购唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）51%股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”或“本次交易”）。公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
1、由于相关事项涉及重大资产重组，根据上海证券交易所的相关规定，2022年7月29日，公司发布《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-058），并每30日披露一次进展公告，在本次交易发生重大进展时及时披露。
2、自筹划本次交易以来，公司与本次重组相关各方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
3、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情
人名单向上海证券交易所进行了上报。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务
顾问、法律顾问、审计机构、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
5、2022年9月14日，上市公司召开第八届董事会2022年第二次临时会议，审议并通过了《关于与崔会军、王兰存、石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）、河北工业技术改造发展基金中心（有限合伙）签署的议案》，同日，公司与崔会军、王兰存、京保基金、技术改造基金签署了附生效条件的《股权转让框架协议》。
6、2022年10月31日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2022]684号），经