中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

中复神鹰碳纤维股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
2023年1月19日中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295）2023年第一次临时股东大会会议资料
目录
2023年第一次临时股东大会会议须知...................................3
2023年第一次临时股东大会会议议程...................................5
2023年第一次临时股东大会会议议案...................................6
2中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295）2023年第一次临时股东大会会议资料
中复神鹰碳纤维股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议须知为维护广大投资者的合法权益，确保中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《中复神鹰碳纤维股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2023年第一次临时股东大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、参加本次股东大会的股东及股东代理人请按规定出示证券账户卡、身份
证或法人单位证明以及授权委托书等证件，上述材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经大会工作人员查验合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、大会工作人员、公司聘请的律师以及公司
董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
二、股东及股东代理人参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，大会工作人员有权予以制止。为保证会场秩序，会场内请勿大声喧哗。
进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。
要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
三、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人在投票表
3中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295）2023年第一次临时股东大会会议资料决时，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
四、本次股东大会由公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师见证并出具法律意见书。
五、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。
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2023年第一次临时股东大会会议议程
一、参会人员签到登记、领取会议资料；
二、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议的股东人数及所持有的表决权数量；
三、推举计票人和监票人；
四、宣读议案：
议案一：关于新建“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”暨设立全资子公司的议案；
五、与会股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
六、与会股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
七、休会，统计、汇总现场及网络投票的结果；
八、主持人宣布现场及网络表决结果、议案通过情况；
九、主持人宣读本次股东大会决议；
十、见证律师宣读本次股东大会出具的法律意见书；
十一、签署会议文件；
十二、主持人宣布本次股东大会结束。
5中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295）2023年第一次临时股东大会会议材料
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2023年第一次临时股东大会会议议案
议案一
关于新建“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”暨设立全资子公司的议案
各位股东：
为进一步满足国内重点领域对高性能碳纤维的迫切需求，保证关键原材料国产化，更好地促进碳纤维复合材料产业链健康发展，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省连云港市连云区新设一家全资子公司中复神
鹰碳纤维连云有限公司建设“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”。项目计划总投资596188万元，其中固定资产投资金额为590251万元铺底流动资金5937万元。资金来源为公司自有资金121188万元，其余部分为银行贷款。
一、拟投资标的基本情况
（一）拟投资项目的基本情况
1、项目名称：年产3万吨高性能碳纤维建设项目
2、实施主体：中复神鹰碳纤维连云有限公司（暂定名）
3、建设内容：年产3万吨高性能碳纤维项目，建设多套聚合装置、原丝生
产线、碳化生产线以及配套工程。
4、项目投资规模：项目计划总投资596188万元，其中固定资产投资金额
为590251万元铺底流动资金5937万元。
5、项目建设周期：2023年4月至2026年8月
6、项目地址：江苏省连云港市连云区
（二）拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：中复神鹰碳纤维连云有限公司（暂定名）
2、注册资本：120000万元人民币
3、注册地址：江苏省连云港市连云区
4、组织形式：有限责任公司
6中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295）2023年第一次临时股东大会会议材料
5、经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售；承
接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。
6、股权结构：公司持有100%股权
7、治理结构：公司设执行董事、监事和经理各1名，公司法定代表人由公
司执行董事担任。
（注：拟设立全资子公司的相关信息最终以工商行政管理部门核定登记为准。）二、投资项目对公司的影响
公司本次投资建设年产3万吨高性能碳纤维建设项目，将以公司系统掌握的T700、T800 级以上高性能碳纤维全套生产技术，及公司在干喷湿法领域具备的显著技术优势，制造高性能碳纤维产品，更好地满足国内外市场的需求，对提升公司整体综合实力，扩大市场占有率具有重要意义。
项目全部建成后，预计每年可实现税后财务内部收益率19.90%（上述数据仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。项目实施后，预计会进一步提升公司产品销量、营业收入及利润，进而提高公司的综合竞争力。本投资项目具有较好的经济效益和社会效益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。
三、对外投资的风险分析
（一）如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，本项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
（二）本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土
地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定。
（三）本项目受未来原材料价格波动、国内外市场需求波动、融资环境与政
策、国际政治环境及经济形势变化等不确定因素影响，投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
公司将密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，并根据项目进展情况，按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
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以上议案已经公司第一届董事会战略委员会第六次会议、第一届董事会第十
八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会
2023年1月19日
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