美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600337证券简称：美克家居编号：临2023-005
美克国际家居用品股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次关联交易预计无需提交股东大会审议；
*美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）及其全资（控股）子
公司预计2023年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）
及其全资（控股）子公司之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述交易不会损害公司及公司股东的整体利益，不会影响公司的独立性。
一、日常关联基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年1月13日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了关于2023年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时，关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平回避表决，由非关联董事一致审议通过。
本议案已取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事认为公司2023年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，关联交易金额的预计和定价是严格遵循自愿、平等、诚信的原则开展的，符合公司正常的生产经营需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东的整体利益的情形，同意将本议案提交至公司董事会审议。
公司独立董事就本事项发表如下独立意见：公司及全资（控股）子公司与控
股股东美克集团及其全资（控股）子公司之间2023年度拟发生的日常关联交易，符合公司日常生产经营发展所需，关联交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果构成不利影响，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响公司的独立性。
董事会此次审议日常关联交易预计事项的程序合法合规，公司关联董事回避了此
1项议案的表决，我们同意公司本次2023年度日常关联交易预计事项。
公司审计委员会对本次关联交易预计事项发表了同意的书面意见，主要内容如下：公司本次2023年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要而开
展的业务，交易定价遵循市场公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平需对本议案回避表决。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元币种：人民币
2022年度预2022年度预计金额与实际发生
关联交易类别关联人计金额实际发生额金额差异较大的原因
美克集团70.009.97
销售产品、商品不适用
北京美克文化创意产业有限公司30.0040.60
美克集团45.0043.31
北京美克文化创意产业有限公司1480.001425.37出租房屋不适用
乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司130.00127.33
新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司23.0020.89
提供劳务美克集团95.007.80不适用
北京美克文化创意产业有限公司880.00815.23
乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司230.00153.58接受劳务不适用
新疆美克筑嘉地产有限公司92.0089.20
新疆嘉腾投资有限公司42.000.00
合计3117.002733.28/
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元币种：人民币本年年初本次预计至披露日金额与上占同类占同类关联交易本次预计与关联人上年实际年实际发关联人业务比业务比类别金额累计已发发生金额生金额差例（%）例（％）生的交易异较大的金额原因
北京美克文化创意产业有限公司1520.0063.24-1425.3759.30
乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司155.006.45-127.335.30
出租房屋美克集团60.002.50-43.311.80不适用
新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司21.000.87-20.890.87
乌鲁木齐轻爵餐饮服务有限公司25.001.04-6.900.29
美克集团5.000.00-7.800.00提供劳务不适用
北京美克文化创意产业有限公司10.000.00-0.00-
接受劳务北京美克文化创意产业有限公司889.0015.57-815.2314.28不适用
2接受劳务乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司160.002.80-153.582.69不适用
合计2845.00--2600.41-/
注：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致；上述数据均为公司财务部门初步测算的不含税金额，未经会计师事务所审计，最终数据请以公司定期报告为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、美克集团
住所：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号
注册资本：20000万元人民币
法定代表人：冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。
美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2021年12月31日，该公司资产总额1392507.77万元人民币；负债总额1010419.27万元人民币，净资产382088.50万元人民币；2021年实现营业收入851298.18万元人民币，实现净利润3614.81万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额1351523.64万元人民币，负债总额976873.22万元人民币，净资产374650.42万元人民币；2022年1-9月实现营业收入652961.19万元人民币，
实现净利润-11259.54万元人民币（未经审计）。
2、北京美克文化创意产业有限公司（以下称“北京文创”）
住所：北京市朝阳区朝外大街99号一层1011-1030、二层2011-2030、三层
301
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：缪登
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；停车场服务；会议及展览服务；物业管理；清洁服务（不含餐具消毒）；餐饮服务；会议及展览服务等。
北京文创成立于2019年9月，为美克集团的全资子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额1806.95万元人民币；负债总额2539.00万元人民币，净资产-732.05万元人民币；2021年实现营业收入2034.43万元人民币，实现净利润-1603.52万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额2143.62万元人民币，负债总额4347.61万元人民币，净资产
3-2203.99万元人民币；2022年1-9月实现营业收入1353.19万元人民币，实
现净利润-1471.95万元人民币（未经审计）。
3、乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司（以下称“艾利特公司”）
住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路506号美克大厦1910室
注册资本：300万元人民币
法定代表人：冯盛
经营范围：物业服务，餐饮，住宿；停车场服务，清洁服务，会议与展览服务等。
艾利特公司成立于2004年3月，为美克集团的控股子公司。截至2021年
12月31日，该公司资产总额985.56万元人民币；负债总额1256.43万元人民币，净资产-270.87万元人民币；2021年实现营业收入1801.67万元人民币，实现净利润-52.00万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额1413.29万元人民币，负债总额1264.72万元人民币，净资产148.57万元人民币；2022年1-9月实现营业收入1339.70万元人民币，实现净利润-53.10万元人民币（未经审计）。
4、新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司（以下称“美克顺捷”）
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)金阳路416号乌鲁木齐国际陆港区铁路口岸综合服务楼五楼507室
注册资本：5170万元人民币
法定代表人：牛剑
经营范围：有机精细化工（液体）产品的批发、代理销售及物流运输（不含危险化学品）；化工原料及产品、液体化工品及液体食品、压缩气体、液化气体产品销售与运输等。
美克顺捷成立于2018年4月，为美克集团的控股子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额85741.16万元人民币；负债总额73437.04万元人民币，净资产12304.12万元人民币；2021年实现营业收入228654.11万元人民币，实现净利润4456.64万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额94418.33万元人民币，负债总额81330.00万元人民币，净资产13088.33万元人民币；2022年1-9月实现营业收入209497.36万元人民币，
实现净利润784.22万元人民币（未经审计）。
5、乌鲁木齐轻爵餐饮服务有限公司（以下称“轻爵餐饮”）
住所：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路506号美克大厦一楼
4注册资本：100万元人民币
法定代表人：李秋僮
经营范围：食品销售；酒类经营；餐饮服务；出版物零售等。
轻爵餐饮成立于2021年10月，为美克集团的控股子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额0万元人民币；负债总额0万元人民币，净资产0万元人民币；2021年实现营业收入0万元人民币，实现净利润0万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额647.79万元人民币，负债总额
566.64万元人民币，净资产81.15万元人民币；2022年1-9月实现营业收入95.75
万元人民币，实现净利润-18.83万元人民币（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
美克集团为公司控股股东，上述其他关联方均为美克集团全资（控股）子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关关联方的规定。
（三）履约能力分析
上述涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及其全资（控股）子公司与上述关联方发生的关联交易价格将按照公平、
公开、公正的定价原则，参照市场价格协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司及其全资（控股）子公司将根据日常生产经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联方签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及其全资（控股）子公司与美克集团及其下属企业之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述交易不会损害公司及公司的整体利益，不会影响公司的独立性。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年一月十四日
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