永安林业:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000663股票简称：永安林业编号：2023-003
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2023年1月13日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年1月13日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00
—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
1开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司副董事长沈北灵先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份124960984股，占上市公司总股份的37.1152％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份92791779股，占上市公司总股份的
27.5605％。通过网络投票的股东10人，代表股份32169205股，占上市公司总股份的9.5547％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份
12767114股，占上市公司总股份的3.7920％。其中：通过现
场投票的中小股东2人，代表股份12627914股，占上市公司总股份的3.7507％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份
139200股，占上市公司总股份的0.0413％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
2表决通过以下议案：
议案1：《关于修订的议案》
总表决情况：
同意124890684股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9437％；反对70300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12696814股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4494％；反对70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2：《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》
总表决情况：
同意124893184股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9457％；反对67800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
3同意12699314股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4689％；反对67800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案3：《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》
总表决情况：
同意124893184股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9457％；反对67800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12699314股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4689％；反对67800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案4：《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》
总表决情况：
4同意124893184股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9457％；反对67800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12699314股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4689％；反对67800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案5：《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》
总表决情况：
同意124893184股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9457％；反对67800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12699314股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4689％；反对67800股，占出席会议的中小股东所持股份的
50.5311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案6：《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》
总表决情况：
同意124893184股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9457％；反对67800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12699314股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4689％；反对67800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案7：《关于修订的议案》
总表决情况：
同意124890684股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9437％；反对70300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
6会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12696814股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4494％；反对70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案8：《关于修订的议案》
总表决情况：
同意124893184股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9457％；反对67800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12699314股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4689％；反对67800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
7议案9：《关于修订的议案》
总表决情况：
同意124890684股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9437％；反对70300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12696814股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4494％；反对70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案10：《关于修订的议案》
总表决情况：
同意124890684股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9437％；反对70300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12696814股，占出席会议的中小股东所持股份的
899.4494％；反对70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案11：《关于修订的议案》
总表决情况：
同意124890684股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9437％；反对70300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12696814股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4494％；反对70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案12：《关于修订的议案》
总表决情况：
同意124890684股，占出席会议所有股东所持股份的
999.9437％；反对70300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12696814股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4494％；反对70300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：赵志东、金子璇
（三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
10特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2023年1月13日
11