睿创微纳:第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688002证券简称：睿创微纳公告编号：2023-009
烟台睿创微纳技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2023年1月9日以电子邮件方送达全体监事。会议于2023年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过人民币11.5亿元（包含本数）的闲置募集资金在确
保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-006）。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有相应的执业资质，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求，公司拟将2022年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更会计师事务所的公告》（2023-007）。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会
2023年1月13日