中润资源:董事会关于公司本次重组采取的保密措施及保密制度的说明

中润资源投资股份有限公司董事会
关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明
中润资源投资股份有限公司（以下简称公司）拟以所持有的济南兴瑞商业运营公司100%
股权、山东中润集团淄博置业有限公司100%股权和应收佩思国际科贸（北京）有限公司的债权，置换深圳马维钛业有限公司所持有的新金国际有限公司51%股权的等值部分，置出资产作价与置入资产作价的差额部分，拟以现金补足（以下简称本次重组）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管
指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，筹划本次重组期间，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，本次各交易相关方就本次重组事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下：
1.本次重组严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次重组相关敏感信息的人员范围。
2.公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依
法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
3.在公司召开与本次重组相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限于公司的董
事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员。公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
4.公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不得泄漏本
次重组的相关信息，不得利用交易筹划信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。
5.公司按照有关规定，制作了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人登记表，
并将有关材料向深圳证券交易所进行报备。
综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，在本次重组中采取了严格规范的保密措施及保密制度，本次重组相关人员严格履行了保密义务，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
中润资源投资股份有限公司董事会
2023年1月9日