豪森股份:豪森股份第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688529证券简称：豪森股份公告编号：2023-005
大连豪森设备制造股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日以现场加通讯方式召开第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。
公司全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由公司监事会股东代表监事聂莹女士召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会一致同意选举聂莹女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
至第二届监事会任期届满之日止。
聂莹女士的简历详见公司于于2022年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-086）。
赞成3人，反对0人，弃权0人，赞成人数占全体监事人数的100%。
1特此公告。
大连豪森设备制造股份有限公司监事会
2023年1月12日
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