易成新能:独立董事关于第六届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见

河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《河南易成新能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第六届董事会第三次会议审议的有关议案进行了事前审核，发表意见如下：
一、关于参与投资设立产业基金的事前认可意见
经审慎核查，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关文件制度的规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资设立产业基金，旨在充分整合利用各方优势资源，助力公司更好寻找业内具有良好发展潜质的企业进行投资，紧抓硅碳新材料领域快速发展机遇，提升公司行业竞争力，有助于公司长期发展战略的实现，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合相关法律法规、规范性文件的相关规定。我们一致同意将《关于参与投资设立产业基金的议案》提交公司董事会审议。
（本页以下无正文）
1（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
梁正
二〇二三年一月十三日
2（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
张亚兵
二〇二三年一月十三日
3（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
吴克
二〇二三年一月十三日
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