莱伯泰科:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688056证券简称：莱伯泰科公告编号：2023-005
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2023年1月6日以书面形式发出，并于2023年1月12日在公司会议室采用现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长胡克先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2023年1月12日为首次授予日，授予价格为22.47元/股，向68名激励对象授予85.10万股限制性股票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。此项议案审议通过。
本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-004）。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2023年1月13日