圣诺生物:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688117证券简称：圣诺生物公告编号：2023-003
成都圣诺生物科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议通知于2023年1月11日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于2023年
1月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曾德志先生召
集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人；会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司监事会
2023年1月17日