名家汇:关于确定董事、监事及高级管理人员2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的公告

证券代码：300506证券简称：名家汇公告编号：2023-010
深圳市名家汇科技股份有限公司关于确定董事、监事
及高级管理人员2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，分别审议了《关于确定董事2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的议案》《关于确定高级管理人员2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的议案》《关于确定监事2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的议案》，其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023
年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、董事、监事及高级管理人员2022年度综合薪酬情况
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，董事会、监事会成员薪酬方案如下：
1、独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为9.6万元/年（税前）。
2、非独立董事中的外部董事李太权不在公司领取薪酬，原副董事长李鹏志
因辞去董事职务前未在公司担任其他具体岗位而未领取薪酬。
3、同时兼任高级管理人员或其他职务的内部董事，根据其在公司具体任职
岗位职责确定薪酬。
4、高级管理人员的年度综合薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬根
据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平
确定后按月发放；绩效薪酬根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励
和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果发放。
5、非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬。6、公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按其工作岗位领取薪酬。
经核算，2022年度董事、监事及高级管理人员在公司领取的税前薪酬如下：
姓名职务2022年税前综合薪酬（万元）
程宗玉董事长、总裁112.68
李中华董事、常务副总裁54.72
阎军董事、财务总监75.63
朱业朋董事、董事会秘书、副总裁64.25
程治文董事15.36
张经时原董事（2022年10月14日辞职）65.27原董事、董事会秘书、副总裁（2022臧显峰8.04年1月24日辞职）
周到独立董事9.60
蒋岩波独立董事9.60
张博独立董事9.60
胡艳君监事会主席34.09
李娜娜监事74.57
杨伟坚职工代表监事15.27
二、董事、监事及高级管理人员2023年度基本薪酬方案
根据公司《章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经综合考虑同行业、同地区的薪酬水平、通胀水平、公司盈利状况、个人对公司
发展的贡献等因素，确定2023年度公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬方案（董事李太权不在公司领薪）如下：
（一）适用对象及薪酬标准
姓名职务2023年税前基本月薪（万元）
程宗玉董事长、总裁11.20
窦春雷拟任董事4.00李中华董事、常务副总裁5.00
朱业朋董事、董事会秘书、副总裁6.00
阎军财务总监7.00
程治文董事1.50
蒋岩波独立董事9.60
张博独立董事9.60
周到独立董事9.60
胡艳君监事会主席3.00
李娜娜监事4.20
杨伟坚职工代表监事1.20
（二）薪酬发放
1、独立董事津贴按季度发放。
2、在公司专职工作的非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬根据其管
理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定后
按月发放；绩效薪酬根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、
年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果发放。
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
2023年1月16日