欢瑞世纪:2023年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000892证券简称：欢瑞世纪公告编号：2023-03
欢瑞世纪联合股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2023年1月16日(星期一)14:30。
网络投票时间：2023年1月16日～2023年1月16日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月16日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2023年1月16日（现场股东大会召开当日）9:15～2023年1月16日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院骏豪中央公园广场 A1座
10层1004室。
3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵枳程先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共32名，代表股份386331034股，
占公司有表决权股份总数的39.7925%（有表决权股份总数已扣除回购股份数）。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表股份365208926股，占公司有表决权股份总数的37.6169%；参与网络投票的股东共计24人，代表股份21122108股，占公司有表决权股份总数的2.1756%。
8、公司董事、监事通过现场及远程通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师通过现场及远程通讯方式列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：1、审议通过《关于董事会换届选举的提案》。
（1）关于选举赵枳程先生为公司第九届董事会董事的提案。
总表决情况：
同意385890934股，占出席会议所有股东所持股份的99.8861％；反对436100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1129％；弃权4000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意20682008股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9164％；反对436100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0647％；弃权4000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0189％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（2）关于选举赵会强先生为公司第九届董事会董事的提案。
总表决情况：
同意385996734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9135％；反对330300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0855％；弃权4000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意20787808股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4173％；反对330300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5638％；弃权4000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0189％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（3）关于选举钟君艳女士为公司第九届董事会董事的提案。
总表决情况：
同意385722734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％；反对604300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1564％；弃权4000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意20513808股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1201％；反对604300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8610％；弃权4000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0189％。
表决结果：本议案获得表决通过。（4）关于选举张佩华先生为公司第九届董事会独立董事的提案。
总表决情况：
同意385890934股，占出席会议所有股东所持股份的99.8861％；反对330300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0855％；弃权109800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％。
中小股东总表决情况：
同意20682008股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9164％；反对330300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5638％；弃权109800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5198％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（5）关于选举张巍女士为公司第九届董事会独立董事的提案。
总表决情况：
同意385890934股，占出席会议所有股东所持股份的99.8861％；反对330300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0855％；弃权109800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％。
中小股东总表决情况：
同意20682008股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9164％；反对330300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5638％；弃权109800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5198％。
表决结果：本议案获得表决通过。
2、审议通过《欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的提案》。
总表决情况：
同意385885734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8847％；反对441300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142％；弃权4000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意20676808股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8918％；反对441300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0893％；弃权4000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0189％。
表决结果：本议案获得表决通过。
3、审议通过《欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会非独立董事津贴的提案》。总表决情况：
同意385885734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8847％；反对441300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142％；弃权4000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意20676808股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8918％；反对441300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0893％；弃权4000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0189％。
表决结果：本议案获得表决通过。
4、审议通过《关于监事会换届选举的提案》。
（1）关于选举付雷先生为公司第九届监事会监事的提案。
总表决情况：
同意385890934股，占出席会议所有股东所持股份的99.8861％；反对330300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0855％；弃权109800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％。
中小股东总表决情况：
同意20682008股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9164％；反对330300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5638％；弃权109800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5198％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（2）关于选举赵翌锟先生为公司第九届监事会监事的提案。
总表决情况：
同意385890934股，占出席会议所有股东所持股份的99.8861％；反对330300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0855％；弃权109800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％。
中小股东总表决情况：
同意20682008股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9164％；反对330300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5638％；弃权109800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5198％。
表决结果：本议案获得表决通过。
5、审议通过《欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会监事津贴的提案》。总表决情况：
同意385885734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8847％；反对441300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1142％；弃权4000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意20676808股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8918％；反对441300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0893％；弃权4000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0189％。
表决结果：本议案获得表决通过。
6、审议通过《关于修订的提案》。
总表决情况：
同意385890934股，占出席会议所有股东所持股份的99.8861％；反对330300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0855％；弃权109800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％。
中小股东总表决情况：
同意20682008股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9164％；反对330300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5638％；弃权109800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5198％。
表决结果：本议案获得表决通过。
7、审议通过《关于修订的提案》。
总表决情况：
同意385890934股，占出席会议所有股东所持股份的99.8861％；反对330300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0855％；弃权109800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％。
中小股东总表决情况：
同意20682008股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9164％；反对330300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5638％；弃权109800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5198％。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派王振、周德芳律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二三年一月十六日