启明信息:第六届监事会2023年第一次临时会议决议的公告

证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2023-006
启明信息技术股份有限公司
第六届监事会2023年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会2023
年第一次临时会议于2023年1月16日10:00以通讯方式召开，本次会议
通知已于2023年1月13日发出，应出席并表决监事3名，实际出席并表决监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
与会监事以通讯表决方式，做出了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案将提请公司2023年第一次临时股东大会决策后实施。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。
详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-002）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
致同会计师事务所自获得启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司）聘任以来，为本公司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。经公司股东推荐，审计委员会审核本公司拟续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。
详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司监事会
二○二三年一月十七日