中泰股份:中泰股份关于拟续聘2022年度审计机构的公告

证券代码：300435证券简称：中泰股份公告编号：2023-003
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于拟续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构，负责本公司2022年报审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计费用为123万元。
二、聘请审计机构的基本情况
1．机构信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）机构性质特殊普通合伙企业是否曾从事证券服务业务是
天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成历史沿革为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年 12月成为首批获准从事 H股企业审计业务的会计师事务所之一
业务资质 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计
资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美
国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局
（FRC）注册事务所等是否加入相关国否际会计网络上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累投资者保护能力计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任注册地址浙江省
2.人员信息
首席合伙人胡少先合伙人数量210人注册会计师1900人上年末从业人员类从业人员7641人别及数量从事过证券服务业务的注册会计师749人拟签字注册会计师姓名许松飞
1从业经历2001年起从事审计业务，至今为多家上市公司
提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务拟签字注册会计师姓名程度
2从业经历2012年起从事审计业务，至今为多家上市公司
提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务
3.业务信息
业务总收入35.01亿元
审计业务收入31.78亿元最近一年业务
证券业务收入19.01亿元信息审计公司家数约15000家
上市公司年报审计家数（含 A、B股） 601家
上市公司所在行业 C34通用设备制造业
是否具有相关行业审计业务经验是4.执业信息天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
证券服务项目组成员姓名执业资质从业经历业务从业年限
2001年起从事审计业务，至
今为多家上市公司提供过
项目合伙人 许松飞 注册会计师 IPO申报审计、上市公司年 超过 20年报审计和重大资产重组审计等证券服务
1994年起从事审计业务，至
今为多家上市公司提供过项目质量控
何晓明 注册会计师 IPO申报审计、上市公司年 超过 25年制复核人报审计和重大资产重组审计等证券服务
2001年起从事审计业务，至
今为多家上市公司提供过
许松飞 注册会计师 IPO申报审计、上市公司年 超过 20年报审计和重大资产重组审计拟签字注册等证券服务
会计师2012年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过
程度 注册会计师 IPO申报审计、上市公司年 超过 10年报审计和重大资产重组审计等证券服务
5．诚信记录
（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）类型2019年度2020年度2021年度刑事处罚无无无行政处罚无无无行政监管措施5次4次5次自律监管措施无无无
（2）拟签字注册会计师类型2019年度2020年度2021年度刑事处罚无无无行政处罚无无无行政监管措施无无无自律监管措施无无无
6.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额超过1亿元，累计已计提的风险基金超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合中华人民共和国财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
三、关于聘请审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、
经验和资质，能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
2、独立董事意见
通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服
务水平等情况进行详细了解和评议，我们认为该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了独立审计意见。签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。
（三）公司第四届董事会第十三会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
公司本次续聘2022年度审计机构的事项尚需提请2023年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可；
4、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
2023年1月16日